POONGSAN CORPORATION

AGM Information • Mar 20, 2020

풍산/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 12기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,562,508	- 매출액
- 부채총계		1,178,694	- 영업이익	41,143
- 자본금		140,121	- 당기순이익	17,626
- 자본총계		1,383,814	*주당순이익(원)	629
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,277,278	- 매출액
- 부채총계		898,012	- 영업이익	48,681
- 자본금		140,121	- 당기순이익	15,111
- 자본총계		1,379,266	*주당순이익(원)	539
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			11,205,028,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1) 이사 선임 -사내이사 1명(재선임) -사외이사 4명(재선임3명,신규선임1명) 2) 감사위원회 위원 선임 -사외이사인 감사위원 3명  (재선임2명, 신규선임1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 :제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인)    제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(원안대로 승인) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-02-27 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류진	1958-03	2	재선임	- 現)(주)풍산 및 (주)풍산홀딩스 대표이사 회장 - 미국 Dartmouth College MBA 수료 - 서울대학교 영어영문학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명중	1965-03	2	재선임	- 現)(주)풍산 사외이사 - 現)이정지율회계법인 파트너 - 서울대학교 영어영문학과 졸업	이정지율회계법인 파트너
고원도	1948-02	2	재선임	- 現)(주)풍산 사외이사 - 前)(주)희림종합건축사 사무소 대표이사 - 미국Hult international MSM 졸업 - 서울대학교 건축학과 졸업	-
김덕중	1959-03	2	재선임	- 現)(주)풍산 사외이사 - 現)기아자동차(주) 사외이사 - 現)법무법인(유)화우 고문 - 前)제20대 국세청장 - 서울대 행정대학원 석사	기아자동차(주) 사외이사
황희철	1957-06	2	신규선임	- 現)대한변협법률구조재단 이사장 - 現)우리이앤엘 사외이사 - 現)김&장 법률사무소 변호사 - 제53대 법무부 차관 - 서울대학교 법학 학사	-대한변협법률구조재단 이사장 -우리이앤엘 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김명중	1965-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 現)(주)풍산 사외이사 - 現)이정지율회계법인 파트너 - 서울대학교 영어영문학과 졸업
고원도	1948-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 現)(주)풍산 사외이사 - 前)(주)희림종합건축사 사무소 대표이사 - 미국Hult international MSM 졸업 - 서울대학교 건축학과 졸업
김덕중	1959-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現)(주)풍산 사외이사 - 現)기아자동차(주) 사외이사 - 現)법무법인(유)화우 고문 - 前)제20대 국세청장 - 서울대 행정대학원 석사