PonyLink Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

포니링크/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의도동 여의대로 24, FKI타워 2층 루비룸
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제26기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임(지정)보고 - 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제26기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호 의안	자본준비금 감소의 건	-
3호 의안	정관 일부 변경의 건	-
3-1호 의안	주식병합에 따른 1주의 금액변경에 관한 건(100원->500원)	-
3-2호 의안	상법개정 및 표준정관 반영에 따른 정관변경의 건	-
4호 의안	이사 선임의 건	-
4-1호 의안	사내이사 문형식 재선임의 건	-
4-2호 의안	사내이사 임명수 재선임의 건	-
5호 의안	자기주식보유 및 처분계획승인의 건	임직원에 대한 보상목적등으로 활용예정
6호 의안	주식 병합의 건	1주의 금액 100원을 500원으로 액면병합
7호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
8호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문형식	1967-12	3	재선임	2013년 ~ 2021년 연세대학교 교수 2023년 ~ 현재 (주)포니링크 이사
임명수	1965-03	3	재선임	2015년 ~ 2016년 서진인터내셔널 대표 2017년 ~ 현재 (주)포니링크 이사