PonyLink Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 6, 2023

젬백스링크/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	08:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 컨퍼런스센터 3층 오키드룸
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 가) 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안))및 연결재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 제외) 제1-2-1호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (이사회 안, 주당 10원 배당) 제1-2-2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 주당 20원 배당) 제1-2-3호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (주주제안, 주당 300원 배당) 나) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1-1호 의안 : 사내이사 김상재 선임의 건(이사회 안) 제3-1-2호 의안 : 사내이사 임명수 선임의 건(이사회 안) 제3-1-3호 의안 : 사내이사 문형식 선임의 건(이사회 안) 제3-2-1호 의안 : 사내이사 이유상 선임의 건(주주제안) 제3-2-2호 의안 : 사내이사 이상우 선임의 건(주주제안) 제3-2-3호 의안 : 사내이사 임 환 선임의 건(주주제안) 제3-2-4호 의안 : 사외이사 고상옥 선임의 건(주주제안) 제3-2-5호 의안 : 사내이사 박강규 선임의 건(주주제안) 제3-3-1호 의안 : 사내이사 김영무 선임의 건(주주제안) 제3-3-2호 의안 : 사내이사 김병용 선임의 건(주주제안) 제3-3-3호 의안 : 사내이사 하 현 선임의 건(주주제안) 제3-3-4호 의안 : 사외이사 신승만 선임의 건(주주제안) 제3-3-5호 의안 : 사외이사 오승원 선임의 건(주주제안) 라) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19의 확산, 총회장 폐쇄등 비상사태 발생에 따른 장소변경등의 기타 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다. - 당사의 정관따라 회사의 이사의 수는 9명 이내로 되어 있으며 이사회에서는 총 3명을 선임할 예정입니다. 다만 주주총회 투표결과에 따라 이사의 수는 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상재	1966-12	3	재선임	2012년 ~ 현재 (주)젬백스앤카엘 대표이사 2015년 ~ 현재 삼성제약(주) 대표이사 2017년 ~ 현재 (주)젬백스링크 대표이사
임명수	1965-03	3	재선임	2015년 ~ 2016년 서진인터내셔널 대표 2017년 ~ 현재 (주)젬백스링크 이사
문형식	1966-12	3	신규선임	2013년 ~ 2021년 연세대학교 교수
이유상	1969-06	3	신규선임	2019년 ~ 현재 (주)인피플 대표
이상우	1974-06	3	신규선임	2017년 알에스미디어 재무이사 2021년 ~ 현재 투비소프트 전략기획실 실장
임 환	1968-06	3	신규선임	2017년 ~ 현재 (주)온유테크 대표
박강규	1977-01	3	신규선임	2019년 ~ 현재 젬백스링크 소액주주 대표
김영무	1964-03	3	신규선임	2013년 ~ 2017년 팍스넷 대표이사 2017년 ~ 현재 팍스경제TV 대표이사
김병용	1971-01	3	신규선임	2020년 (주)유바이오파트너스 대표이사 2021년 ~ 현재 (주)바이오써포트 대표이사
하 현	1970-05	3	신규선임	2004년 ~ 현재 한국전자상거래 관리사협회 사무총장 2019년 ~ 현재 (주)보그인터내셔날 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고상옥	1967-06	3	신규선임	2012년 ~ 2019년 파라다이스 그룹 기획팀장 2019년 ~ 2020년 파라다이스 그룹 레저사업 본부장	-
신승만	1965-01	3	신규선임	2013년 ~ 2016년 한국외국어대학교 행정학과 외래교수 2022년 ~ 현재 지민솔루션(주) 대표이사	-
오승원	1961-06	3	신규선임	1998년 ~ 현재 법무법인 소망 대표변호사	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-