PonyLink Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 12, 2021

젬백스링크/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	08:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 24  전국경제인연합회회관 타워3층 오키드룸
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고 나. 결의 사항 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무재표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건       제2호 의안 : 이사 선임의 건        * 2-1호 안건 : 사내이사 황정일 선임의 건        * 2-2호 안건 : 사외이사 이완성 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건        * 3-1호 의안 : 상근감사 김재권 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 사태로 인하여 주주총회장소가 추후 변경될 경우 주주들의 이동 및 주주총회 참석편의를 제공할 예정입니다. -  당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고를 참고바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황정일	1975-03	3	신규선임	KAIST 경영학 석사 前 지니뮤직 전략사업본부장 現 젬백스링크 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이완성	1959-12	3	신규선임	前 KBS 시큐리티 대표이사前 KBS 시청자본부 본부장 前 (주)아이텍 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김재권	1967-03	3	재선임	상근	前 영화회계법인 공인회계사 前 청향세무회계법인 대표 現 (주)젬백스링크 감사