PonyLink Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 2, 2020

필링크/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-25
시간	오전 08시
2. 장소		서울특별시 중구 퇴계로 26가길 6, 서울유스호스텔 맑은방 회의실
3. 의안 주요내용		- 보고사항 1. 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 - 부의안건 제1호 안건 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(연결/별도) 승인의 건 제2호 안건 : 현금배당 결정의 건 제3호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제4호 안건 : 이사 선임의 건   *.4-1호 안건 : 사내이사 김상재 재선임의 건   *.4-2호 안건 : 사내이사 서영운 재선임의 건   *.4-3호 안건 : 사내이사 임명수 재선임의 건 제5호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 안건 : 정관 일부 변경의 건 중 상호변경 사항 및 사업목적 추가 "주식회사 필링크(FEELINGK CO., LTD.)"에서 "주식회사 젬백스링크(Gemvaxlingk Co., Ltd)로 상호변경
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상재	1966-12	3년	재선임	09.03 ~ 현재 TELOID INC. 대표이사 12.04 ~ 현재 (주)젬백스앤카엘 대표이사 13.04 ~ 19.08 (주)젬백스지오 대표이사 15.06 ~ 현재 삼성제약(주) 대표이사 17.03 ~ 현재 (주)필링크 대표이사
서영운	1967-03	3년	재선임	12.03 ~ 현재 젬백스앤카엘 이사 14.03 ~ 18.03 (주)젬백스테크놀러지 대표이사 15.06 ~ 17.03 삼성제약(주) 대표이사 17.03 ~ 현재 (주)필링크 대표이사
임명수	1965-03	3년	재선임	14.02 ~ 15.08 T&H 상무 15.09 ~ 16.04 서진인터내셔널 대표 17.03 ~ 현재 (주)필링크 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의약품 제조 및 판매업 - 의약품 도소매 및 수출임업 - 의약외품 제조 및 판매업 - 의약품관련 연구 및 개발업 - 생명공학에 관련 연구 - 의료컨설팅업 - 의료데이터베이스 및 컨텐츠사업 - 의학관련 연구시설업 - 의료장비, 연구장비 제조 및 도,소매 무역사업 - 줄기세포 보관관련 상품 판매업 - 줄기세포 증식관련 연구개발 및 판매업 - 건강관련 상품의 개발, 도소매 무역사업 - 생물학적 제제 제조 및 유통업 - 생물학적 제제의 신기술 연구 - 의료서비스와 휴양, 레저, 문화활동등 관광활동이 결합된 관광사업 - 의료기구 제조 및 판매업 - 유전공학제제 제조 및 유통업 - 연구용역 및 투자업무 - 보건의료등에 관한 연구 - 건강보조식품 제조 및 판매업 - 관광호텔업 - 주류판매업 - 체육시설업 - 기념품 소매업 - 호텔개발 및 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업 - 식음료 판매업 - 위 각호와 관련된 부대사업		신규사업 개발 및 사업 다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-