PonyLink Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

젬백스링크/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로 300, 엘컨벤션
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(이사회안) 제1-2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 주당 100원 배당) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 상근 감사 김영무 선임의 건(주주제안) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제3호 의안 상근 감사 김영무 선임의 건은 앞서 개최되는 24.03.15. 임시주주총회에서 상근감사 김현석 후보가 안건상정 될 예정으로 임시주주총회에서 안건 가결시 동 의안은 자동폐기하기로 함.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영무	1964-03	3년	신규선임	상근	(煎)팍스넷 대표이사 (現)팍스경제tv 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. <신규추가> 1. 각 종 차량 및 기타 이동수단과 동 부분품의 제조판매업 2. 각 종 차량의 개조, 제작 및 유지보수업 3. 각 종 차량의 수리업 4. 차량 및 기타 이동수단 및 IT 부품 도,소매업 및 무역업5. 차량정보사업 등 각종 부가통신사업 및 관련 기기 판매, 제작, 임대 등의 사업 6. 자동차 관리사업 (중고차 매매, 경매, 인증업, 자동차대여사업, 폐차업, 재생사업, 정비업, 검사대행업 등) 및 관련 사업 7. 자동차 임대 및 렌트업 8. 자동차 금융상품에 대한 소개, 중개 및 판매 대행업 9. 클라우드 기반 로봇의 개발, 판매 및 서비스업 10. 물류컨설팅 및 물류관련 서비스 및 물류 결제 관련 서비스 사업 11. 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 12. 육상, 수상 및 항공 운송 지원 서비스업 13. 내륙 수상 여객 및 화물 운송업 14. 기타 여행 보조 및 예약 서비스업 15. 브랜드, 캐릭터 상표권 등 지식재산권을 활용한 라이선스업 16. 저작권 및 저작인접권 등의 중개알선업 17. 보험 대리 및 중개업 18. 위 사업과 관련되거나 부수되는 제품에 대한 연구개발(R&D) 또는 노우-하우의 개발에 따른 투자 및 매매		신규사업 개발 및 사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-