PonyLink Co., Ltd. — AGM Information 2019

Mar 8, 2019

필링크/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 09시
2. 장소		서울시 영등포구 영등포로 272 소재 필링크타워 11층 대회의실
3. 의안 주요내용		- 보고사항 1. 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의안건 제 1호 안건 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(연결/별도) 승인의 건 제 2호 안건 : 정관 일부 변경의 건   제 3호 안건 : 이사 선임의 건   *.3-1호 안건 : 사외이사 박세진 신규선임의 건 제 4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박세진	1963-12	3년	신규선임	신한은행 하남금융센터장 신한은행 스타시티금융센터장	-