Pony Testing International Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 12, 2025

证券简称：谱尼测试

证券代码：300887

公告编号：2025-068

谱尼测试集团股份有限公司

关于召开2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经谱尼测试集团股份有限公司 （以下简称“公司”）于2025 年9 月12 日召开的第五届董事会第二十三次会议 审议通过，决定于2025 年9 月29 日召开公司2025 年第四次临时股东会，本次 会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关 事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

• 2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于召开2025 年第四次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2025 年9 月29 日下午15:00

• （2）网络投票时间：2025 年9 月29 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年9 月29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025 年9 月29 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委 托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年9 月24 日

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股 权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决 权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66 号院1 号楼谱尼测试大厦公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案名称及编码表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
累积投票提案	提案1、2 为等额选举
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数3 人
1.01	选举宋薇女士为公司第六届董事会非独立董事	√

1.02	选举杨鹏远先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举李小冬先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数2 人
2.01	选举胡文祥先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举朱玉杰先生为公司第六届董事会独立董事	√

2、提案1、2 实行累积投票制进行表决，应选非独立董事3 人，独立董事2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可 以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。

其中议案2 为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需 经深圳交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公 司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、以上提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是 指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股 份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证 原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人 身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的 有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托 代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有 效持股凭证原件。

（3）股东为QFII 的，凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印

件及受托人身份证办理登记手续。

• （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，

• 信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托 书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

• 2、登记时间：2025 年9 月25 日-2025 年9 月26 日9:00-17:00（工作日）。

• 3、登记地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66 号院1 号楼谱

• 尼测试大厦。

4、会议联系方式：

联系人：李小冬

联系电话：010-83055180

传真：010-83055181

电子邮箱：IR@ponytest.com

联系地址：北京市海淀区锦带路66 号院1 号楼董事会办公室

• 5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见附 件一。

五、备查文件

• 1、谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董事会

2025 年9 月12 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“350887”，投票简称为“谱尼投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• 1 选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• 2 选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年9 月29 日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年9 月29 日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

谱尼测试集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会授权委托书

本人（本单位） 作为谱尼测试集团股份有限公司的股东， 兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席谱尼测试集团股份有限 公司2025 年第四次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按 照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后 果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注		表决意见
		该列打勾的栏目 可以投票		选举票数
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立 董事的议案》	应选人数（3）人		选举票数
1.01	选举宋薇女士为公司第六届董事会 非独立董事	√		票
1.02	选举杨鹏远先生为公司第六届董事 会非独立董事	√		票
1.03	选举李小冬先生为公司第六届董事 会非独立董事	√		票
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董 事的议案》	应选人数（2）人		选举票数
2.01	选举胡文祥先生为公司第六届董事 会独立董事	√		票
2.02	选举朱玉杰先生为公司第六届董事 会独立董事	√		票

注：1、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人 数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；

议案1 选举非独立董事3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3； 议案2 选举独立董事2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；

对于采用累积投票制的议案，填报投给某候选人的选举票数，股东可以将票 数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选 举票数。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

• 2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之 时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

谱尼测试集团股份有限公司

股东会参会股东登记表

股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证 券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单 位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件）， 信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_____ 年 月 日