Pony Testing International Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 23, 2021

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-【107】

谱尼测试集团股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会 议通知于2021 年12 月18 日以专人送达的方式发出，会议于2021 年12 月23 日下午16:30 在北京谱尼测试大厦207 会议室以现场方式召开，会议由监事会主 席吴俊霞女士主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的 议案》

经审核，监事会认为，《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行 股票预案（二次修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行 注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律法规、部门 规章及规范性文件的规定，符合调整后的向特定对象发行股票方案，内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2、审议通过《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析

• 报告（二次修订稿）的议案》

经审核，监事会认为，《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行

股票并在创业板上市方案论证分析报告（二次修订稿）》符合《公司法》《证券法》 《注册管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，符合调整后 的向特定对象发行股票方案，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分 析报告（二次修订稿）的议案》

经审核，监事会认为，《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行 股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，符合调整后的向 特定对象发行股票方案，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

谱尼测试集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司监事会

2021 年12 月23 日