Pony Testing International Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 5, 2021

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-064

谱尼测试集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月3 日召开第 四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况说明

根据公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十次会议及2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于<公司2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等议案，以及第四届董事会第二十二次会议与第四届监 事会第十一次会议相关决议，公司实施完成了2021 年限制性股票激励计划中首 次授予第一类限制性股票的授予登记工作，导致公司总股本发生变化，总股本由 136,800,000 股变更至137,020,570 股。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据公司向激励对象首次授予第一类限制性股票的情况，公司注册资本及股 份总数变更如下：

变更事项	变更前	变更后
注册资本	13,680 万元	13,702.057 万元
股份总数	13,680 万股	13,702.057 万股

二、修订《公司章程》部分条款的情况

结合公司此次变更注册资本情况，公司对公司章程部分条款进行相应修订， 具体修订内容如下：

序号	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
1	第六条公司注册资本为13680 万元人 民币	第六条公司注册资本为13702.057 万 元人民币
2	第十九条公司的股份总数为13680 万 股，均为普通股	第十九条公司的股份总数为 13702.057 万股，均为普通股

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上内容以相关市 场监督管理部门最终核准版本为准。

三、其他情况说明

公司于2021 年6 月15 日召开第四届董事会第二十一次会议并于2021 年7 月2 日召开2021 年第三次临时股东大会，均审议通过《关于提请公司股东大会 授权董事会办理2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。根据2021 年第 三次临时股东大会的授权，董事会修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更 登记，无需再次提交股东大会审议。

四、备查文件

• 1、谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；

• 2、《谱尼测试集团股份有限公司章程》。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司董事会

2021 年8 月5 日