Pony Testing International Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 2, 2021

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-057

谱尼测试集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次 会议于 2021 年 7 月 2 日（星期五）在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场的方 式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 2 日通过专人送达的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

会议由董事长宋薇主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规 定以及公司 2021 年 7 月 2 日召开的 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会 认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 7 月 2 日为首次授予日，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。具体内 容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《谱尼测试集团 股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事宋薇、刘永梅、李小冬作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本 议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见》。

三、备查文件

• 1、 第四届董事会第二十二次会议决议；

• 2、 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司董事会

2021 年7 月3 日