Pony Testing International Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 16, 2021

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-051

谱尼测试集团股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议 于 2021 年 6 月 15 日（星期二）在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场的方式召 开。会议通知已于 2021 年 6 月 11 日通过专人送达的方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席吴俊霞主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于<公司2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》

监事会认为：本次股权激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的 责任感、使命感，更好地调动员工的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东 利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《谱 尼测试集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《谱尼测试

集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于制订<公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》

《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权 激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结构， 形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《谱 尼测试集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于核实公司2021 年限制性股票激励计划激励对象名 单的议案》

经审核，列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员为公司（含 全资子公司或控股子公司，下同）董事长、董事、董事会秘书及董事会认为需要 激励的其他人员，均为公司正式在职员工，不包括独立董事、监事，也不包括外 籍员工，且不存在下列情形：

• （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

• 罚或者采取市场禁入措施；

  • （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  • （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  • （6）中国证监会认定的其他情形。

列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资

格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等规定的激励对象条件，符合《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合 法、有效。

公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在 充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前３至 5 日披露对激励对 象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、 第四届监事会第十次会议决议；

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司监事会

2021 年6 月17 日