Pony Testing International Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-037

谱尼测试集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

谱尼测试集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第 二十次会议于2021 年4 月26 日上午10:00 在北京市海淀区中关村环 保科技示范园锦带路66 号院1 号楼谱尼测试大厦207 会议室召开， 会议通知于2021 年4 月23 日通过专人送达。本次会议应到董事6 人， 实际出席董事6 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

本次会议由公司董事长宋薇主持，与会董事对本次会议议案进行 了充分讨论，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<2021 年第一季度报告>的议案》

公司结合2021年第一季度的实际经营管理情况编制的《2021年第 一季度报告》符合《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定》、《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第20号—创业板上市公司季度报 告的内容与格式》等法律、法规的相关要求。该报告未经会计师事务

所审计。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

二、 审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记 的议案》

公司因实施2020 年度利润分配及资本公积金转增股本，导致公 司注册资本增加，因此董事会拟对《公司章程》进行相应修订，同时 提请公司股东大会授权办理工商变更登记。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决 权的三分之二以上表决通过。

三、审议通过了《关于提请召开公司2021 年第二次临时股东大 会的议案》

公司拟于2021 年5 月18 日采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开2021 年第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>并 授权办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司董事会

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