Pony Testing International Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 18, 2021

谱尼测试集团股份有限公司

2020 年董事会工作报告

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》《董事 会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负 责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议， 维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现 将公司董事会2020 年度的工作报告如下：

一、公司2020 年度整体经营情况

2020 年度，公司实现营业收入142,616.66 万元，比上年同期增长10.78%； 实现营业利润18,628.30 万元，比上年同期增长35.02%；实现利润总额18,633.33 万元，比上年同期增长34.64%；实现归属于上市公司股东的净利润16,373.19 万元，比上年同期增长30.91%。

二、董事会日常工作开展情况

公司董事会设董事6 名，其中独立董事2 名。董事会下设审计委员会、薪酬 与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能， 完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

1、董事会运行情况

2020 年度，公司第三届董事会共召开了10 次董事会。会议在召集程序、表 决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会 依法履行了《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具 体如下：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [416 x 452] intentionally omitted <==

2、董事会执行股东大会决议情况

2020 年度，公司第四届董事会共提请召开了5 次股东大会。公司董事会根 据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决 议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [416 x 322] intentionally omitted <==

3、专门委员会运行情况

2020 年度，公司董事会审计委员会2 次会议、薪酬考核委员会2 次会议、 战略委员会1 次会议、提名委员会0 次会议。会议的召集、召开均履行了法定程 序。

4、独立董事履职情况

2020 年度，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、 董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公 司治理等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起 到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。 三、董事会2021 年工作重点

（一）统筹公司战略目标，落实年度各项任务

公司始终秉承“以客户需求为中心，为客户提供全面优质的检测服务和解决 方案”的经营理念，立足中国、面向全球市场，吸收引进国际最先进的检测技术， 促进中国本土检测市场发展，全力打造具有国际竞争力的综合性检验检测认证服 务集团。董事会将协助部署安排公司年度经营计划目标，实现中长期规划和年度

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

计划充分衔接，确保年度各项任务目标落实到位。

（二）完善董事会决策机制，加强高效规范运作

一方面，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工 作，科学高效决策重大事项，高效执行股东大会决议，提高公司决策的科学性、 高效性和前瞻性。同时，进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，董 事会各专门委员会及独立董事将继续依法履行职责，适时给予专业可行的建议意 见。

2021 年公司将严格按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，以严格 有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构， 规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（三）高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理

董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定 期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司 信息披露透明度与及时性。加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解 和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

谱尼测试集团股份有限公司

董事会

2021 年3 月18 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==