Pony Testing International Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 12, 2021

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-020

谱尼测试集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

谱尼测试集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十八次会议 于 2021 年 3 月 12 日在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号 楼谱尼测试大厦 207 会议室召开，会议通知于 2021 年 3 月 9 日通过专人送达。 股份公司董事共计 6 人，出席本次董事会的董事共 6 人，出席会议人数符合《中 华人民共和国公司法》和《谱尼测试集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长宋薇主持，经与会董事认真讨论，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于全资子公司投资建设山东总部大厦暨研发检测中 心大楼的议案》

同意公司控股子公司谱尼测试集团山东有限公司投资 15,000 万元自筹资金 用于建设山东总部大厦暨研发检测中心大楼。详情请查看公司同日在证监会指定 信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于全资子公司谱尼测试集团山东有限公司投 资建设山东总部大厦暨研发检测中心大楼的公告》。

本议案属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

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谱尼测试集团股份有限公司

董事会

2021 年3 月13 日

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