Pony Testing International Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 2, 2021

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-017

谱尼测试集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

谱尼测试集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十七次会议 于 2021 年 3 月 2 日在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼 谱尼测试大厦 207 会议室召开，会议通知于 2021 年 2 月 27 日通过专人送达。股 份公司董事共计 6 人，出席本次董事会的董事共 6 人，出席会议人数符合《中华 人民共和国公司法》和《谱尼测试集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长宋薇主持，经与会董事认真讨论，形成决议如下： （一）审议通过了《关于全资子公司购买经营用房的议案》

为适应发展需求，公司董事会同意郑州谱尼测试技术有限公司（以下简称 “郑州谱尼”）与河南安德实业有限公司签订《楼宇销售合同》，以自有资金 53,235,100 元(大写伍仟叁佰贰拾叁万伍仟壹佰元) 人民币向河南安德实业有限 公司购买其位于郑州市裕华高新动力谷第一期西区 21 号楼 1-8 层的房屋。详情 请见公司同日发布于巨潮资讯网上的《谱尼测试集团股份有限公司关于全资子公 司郑州谱尼测试技术有限公司购买经营用房的公告》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次 交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修订 < 总经理工作细则 > 的议案》

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为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和有关法律 的规定，结合公司实际情况，同意公司修订《谱尼测试集团股份有限公司总经理 工作细则》部分条款，具体情况如下：

原《总经理工作细则》	修订后《总经理工作细则》
第十五条 董事会授权总经理在交易的成交金额（含承担债务和费用，不包括知识产权等无形资产）占公司最近一期经审计总资产的百分之十以下，且绝对金额不超过一千万元的范围内对交易审核的权限（删除）。对于公司与关联人发生的关联交易事项，审议标的相关财务指标未达到公司章程中规定的董事会审批权限的，总经理有权作出审批决定。	第十五条 董事会授权总经理在交易的成交金额（含承担债务和费用，不包括知识产权等无形资产）占公司最近一期经审计总资产的百分之十以下。对于公司与关联人发生的关联交易事项，审议标的相关财务指标未达到公司章程中规定的董事会审批权限的，总经理有权作出审批决定。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董事会

2021 年3 月2 日

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