Pony Testing International Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 8, 2021

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-006

谱尼测试集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

谱尼测试集团股份有限公司（以下称“股份公司”）第四届董事会第十六次 会议于 2021 年 1 月 8 日在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室召开，会议通知于 2021 年 1 月 5 日以邮件方式送 达。股份公司董事共计 5 人，出席本次董事会的董事共 5 人，出席会议人数符合 《中华人民共和国公司法》和《谱尼测试集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长宋薇主持，经与会董事认真讨论，形成决议如下： （一）审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

为适应经营需要，公司董事会同意在原经营范围中增加“技术咨询，技术 交流；其他清洁服务。” 详情请见公司同日发布于巨潮资讯网上的《谱尼测试 集团股份有限公司关于增加公司经营范围及修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

公司拟增加公司的经营范围，公司董事会同意根据相关规定修订《公司章 程》第十三条条款。详情请见公司同日发布于巨潮资讯网上的《谱尼测试集团股 份有限公司关于增加公司经营范围及修改公司章程的公告》。

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因公司营业执照变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续，董事会提 请股东大会授权董事会办理相关变更手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董事会

2021 年1 月8 日

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