Pony Testing International Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 30, 2020

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试

谱尼测试集团股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十二次会议

相关事项的独立意见

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”或“谱尼测试”）第四 届董事会第十二次会议于2020年09月30日召开，作为公司的独立董事，秉持着 对公司与全体股东负责的态度，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了 详细了解后，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《谱尼测试集团股份有限公司章程》 《谱尼测试集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，基于独立判断的立 场， 现对公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司 日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用并有效控制风险的前提下进 行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募 集资金使用效率，保障股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等相关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序和表决程序 符合法律、法规以及公司章程的规定，独立董事一致同意公司本次使用闲置募 集资金及自有资金进行现金管理。

二、《关于调整独立董事津贴的议案》

公司调整独立董事津贴系为切实激励公司独立董事积极参与决策，促进 独立董事勤勉尽责，依据公司所处的行业水平以及自身规模等因素而制定的， 符合公司发展实际情况。本次调整独立董事津贴的决策程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，不影响独立董事在公司事务上的独立性，不存在损 害公司中小股东利益的行为。因此，同意将本次独立董事津贴调整方案提交公 司股东大会审议。

独立董事：

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