Pony Testing International Group Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 18, 2021

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-030

谱尼测试集团股份有限公司

关于召开2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”或“谱尼测试”）第四届董 事会第十九次会议决议提请召开2020 年度股东大会，现将会议相关事项通知如 下：

一、 召开会议的基本情况

（一）会议届次：2020 年度股东大会。

（二）召集人：董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开所履行的程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

1、现场召开时间：2021年4月8日下午14:30时开始

2、网络投票时间：2021 年4 月8 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2021 年4 月8 日9:15-9:25、9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年4 月8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

• （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 1、现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

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股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使 表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• （六）股权登记日：2021 年4 月2 日

• （七）出席对象

• 1、截止2021 年4 月2 日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司

• 登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决。

  • 2、公司董事、监事、高级管理人员。

  • 3、公司聘请的见证律师。

  • 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66 号院1 号楼

• 谱尼测试大厦115 会议室。

二、 会议审议事项

• （一）《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

• （二）《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

• （三）《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

• （四）《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

• （五）《公司 2020 年年度报告及其摘要》

• （六）《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

• （七）《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

• （八）《关于董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬与考核的议案》

• （九）《关于公司内部控制评价报告的议案》

• （十）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

三、 提案编码

本次股东大会提案编码见下表：

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		备注：该列打勾 的栏目可以投票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2020 年度独立董事述职报告的议 案》	√
4.00	《关于2020年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《公司2020年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于续聘公司2021 年度审计机构的议 案》	√
8.00	《关于董事、监事和高级管理人员2020 年度薪酬与考核的议案》	√
9.00	《关于公司内部控制评价报告的议案》	√
10.00	《关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》	√

四、 会议登记方法

（一）登记方式：

• 1、所有参会股东均需要填写参会股东登记表（登记表格式详见附件二）并提

• 供有效股东身份证明资料办理登记。

• 2、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东

• 账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件办理登记手续；若非法定代

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表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（见 附件一）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件办理登记手续。

3、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件办理登记手续；若委 托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（见附件一） 和本人身份证复印件办理登记手续。

4、股东为QFII 的，凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受 托人身份证办理登记手续。

• 5、所有股东可于登记时间截止前以信函、传真或现场方式进行登记，登记时间

• 以公司收到登记资料为准。

• （二）登记时间：2021 年4 月3 日 9:00-12:00、13:00-17:00

• （三）登记地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66 号院1 号楼谱 尼测试大厦

五、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程 详见附件三。

六、 其他事项

• 1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；

• 2、股东代理人不必是公司的股东。

• 3、联系人：李小冬

• 4、联系电话：(86-10) 83055180

• 5、联系地址：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66 号院1号楼谱尼

测试大厦

• 6、传真：(86-10) 83055181

• 7、电子邮件：ir@ponytest.com

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七、 备查文件目录

• 1、《谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

• 2、《谱尼测试集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董事会 2021 年3 月19 日

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附件一：

谱尼测试集团股份有限公司 2020 年度股东大会授权委托书

本公司／本人作为谱尼测试集团股份有限公司股东，兹委托 先生（女 士）（身份证号码： ）全权代表本公司／本人，出席谱尼测试集团股 份有限公司2020 年度股东大会，代表本公司／本人签署此次会议相关文件，并 按照下列指示行使表决权。

提案 编码		备注：该列打勾 的栏目可以投票	同 意	反 对	弃 权
	提案名称
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2020年度独立董事述职报告的议案》	√
4.00	《关于2020年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《公司2020年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于董事、监事和高级管理人员2020年度 薪酬与考核的议案》	√
9.00	《关于公司内部控制评价报告的议案》	√
10.00	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》	√

附注：

1、请在提案（累积投票提案除外）对应的 “同意”、“反对”、“弃权” 栏中用“√”。选择一项，多选无效，不填表示弃权。

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2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签名（盖章）： 委托日期： 年 月 日

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附件二：

谱尼测试集团股份有限公司

股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称） 股东地址 股东证券账户开户证件号码 法人股东法定代表人姓名 股东账户 股权登记日收市持股数量 是否委托他人参加会议 受托人姓名 受托人身份证号码 联系人姓名 联系电话 联系邮箱 联系地址 注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能 参 加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件 复 印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。

2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件 复 印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。 股东签名（法人股东盖章）：_____ 年 月 日

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附件三：

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350887 ，投票简称：谱尼投票

• 2、议案设置及意见表决

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票， 视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年4 月8 日（现场会议召开当日）9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年4 月8 日（现场股东大会召开当日）

9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照规定办理身份认证。具体的身 份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn（深交所地址）规则指 引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn（深 交所地址）在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

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