Ponsse Oyj — Remuneration Information 2020

Apr 8, 2020

PONSSE OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut Yhtiön hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla esimerkiksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN

Ponsse Oyj:n hallituksen palkkioista päättää Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous vahvisti 3.4.2019 hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 48 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 45 000 euroa sekä muiden jäsenten vuosipalkkioksi 38 000 euroa. Myös matkakulut korvataan.

	Aika	Kokouspalkkio	Muu ansio	Yhteensä
Kaario Mammu, vpj	1.1.-31.12.2019	45 000,00		45 000,00
Kylävainio Matti	1.1.-31.12.2019	38 000,00		38 000,00
Vanhainen Juha	1.1.-31.12.2019	38 000,00		38 000,00
Vidgrén Janne	1.1.-31.12.2019	38 000,00		38 000,00
Vidgrén Juha, pj	1.1.-31.12.2019	48 000,00	39 515,20	87 515,20
Vidgrén Jukka	1.1.-31.12.2019	38 000,00		38 000,00
Yhteensä		245 000,00	39 515,20	284 515,20

TOIMITUSJOHTAJAN JA JOHTORYHMÄN PALKITSEMINEN

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän kompensaatio koostuu kiinteästä kuukausipalkasta sekä tulospalkkiosta. Tulospalkkio perustuu hallituksen vuosittain asettamiin toiminnallisiin ja tulostavoitteisiin. Ponsse Oyj:n hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkoista ja tulospalkkion sisällöstä ja tavoitteista, järjestelmän piiriin kuuluvista henkilöistä sekä viime kädessä palkkion maksamisesta. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten vuosittainen tulospalkkio voi olla enintään 50 % edellisen vuoden rahapalkasta.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 1.6.2008 alkaen Juho Nummela. Hänelle maksetut palkat ja luontoisedut vuonna 2019 olivat 519 600,00 euroa. Tulos- ja voittopalkkiot olivat 182 290,00 euroa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan.

Yhtiön ja toimitusjohtajan välillä tehdyn sopimuksen mukaan sopimus voidaan puolin ja toisin irtisanoa päättymään 6 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Jos Yhtiö irtisanoo sopimuksen, Yhtiö suorittaa irtisanomisajalta määräytyvän palkan ja muiden etuuksien lisäksi korvauksen, joka vastaa 12 kuukauden rahapalkkaa.

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, toimitusjohtajan sijainen, myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén sekä toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

---

Yhtiön muiden johtoryhmän jäsenten palkat ja luontoisedut olivat vuonna 2019 yhteensä 994 979,40 euroa. Tulos- ja voittopalkkiot olivat vuonna 2019 yhteensä 376 475,00 euroa. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 65 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan. Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on 6 kuukautta. Jos Yhtiö irtisanoo sopimuksen, Yhtiö suorittaa irtisanomisajalta määräytyvän palkan.

	Aika	Rahapalkka ja luontoisedut	Tulos- ja voittopalkkiot	Veronalainen ansio
Nummela Juho	1.1.-31.12.2019	519 600,00	182 290,00	701 890,00
Muu johtoryhmä	1.1.-31.12.2019	994 979,40	376 475,00	1 371 454,40
Yhteensä		1 514 579,40	558 765,00	2 073 344,40

Johtoryhmän jäsenet ja heidän osakeomistuksensa yhtiössä esitellään vuosikertomuksessa ja Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.ponsse.com.

KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Pitkän aikavälin palkitseminen muodostuu konsernin avainhenkilöille vuonna 2018 perustetusta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, jonka sitouttamisjakso päättyy 12.12.2021. Järjestelmään osallistuminen edellytti, että avainhenkilö omisti hallituksen päättämän määrän yhtiön osakkeita tai hankki ne markkinoilta tai yhtiön suuntaamassa osakeannissa. Lisäksi palkkion saaminen oli sidottu avainhenkilön työtai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä.

Järjestelmän palkkio maksettiin joulukuussa 2018 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella katettiin palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy 12.12.2021. Mikäli avainhenkilön työtai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, hänen on palautettava palkkiona annetut osakkeet tai osa niistä vastikkeetta yhtiölle.

Yhtiöllä on käytössä myös toinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, ryhmäeläkevakuutusjärjestely, joka on suunnattu Yhtiön strategiasta ja taloudesta vastaaville johtoryhmän jäsenille. Ryhmään kuuluvat Yhtiön toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja sekä talousjohtaja. Yhtiö suorittaa kullekin ryhmään kuuluvalle vakuutuksen vuosimaksuna 45 % vakuutetun lakisääteisen eläkkeen perusteena olevasta vuosiansioista. Ryhmäeläkevakuutusjärjestelyn maksuperusteinen lisäeläkemeno oli 521 095 euroa. Ryhmäeläkejärjestelyn alin mahdollinen eläkeikä on 60 vuotta. Järjestelyssä Yhtiö voi itse määritellä vakuutuksen maksusuunnitelman ja voimassaolon.