Ponsse Oyj

AGM Information • Mar 16, 2022

Kutsu Ponssen varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Ponssen varsinaiseen yhtiökokoukseen

Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 7.4.2022 kello 9.00.
Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden
asiamiesten läsnäoloa yhtiön toimitiloissa osoitteessa Ponssentie 22, 74200
Vieremä.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä niin sanotun
väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi
varsinaiseen yhtiökokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Osakkeenomistajat voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää
osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä
ennakkoon vastaehdotuksia tai kysymyksiä. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun
osasta C. “Ohjeita kokoukseen osallistuville”.

Yhtiön hallitus, johtoryhmä, tilintarkastaja ja hallituksen jäseniksi ehdolla
olevat henkilöt eivät osallistu yhtiökokoukseen, eivätkä he tule pitämään
puheenvuoroja. Yhtiökokoukseen ei myöskään järjestetä videoyhteyttä.

Yhtiö kuitenkin järjestää yhtiökokouksen jälkeen 7.4.2022 kello 12.00 alkaen
yhtiökokoukseen ilmoittautuneille ja/tai ennakkoon äänestäneille
osakkeenomistajille erillisen virtuaalisen tilaisuuden, jossa kuullaan muun
muassa hallituksen puheenjohtajan tervehdys sekä toimitusjohtajan puheenvuoro.
Virtuaalitilaisuuden osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä yhtiön
johdolle. Pyydämme osakkeenomistajia huomioimaan, että virtuaalitilaisuus ei ole
osa varsinaista yhtiökokousta eikä siihen osallistuvia osakkeenomistajia kirjata
kokoukseen läsnä oleviksi. Osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitetut
yhtiökokoukselle osoitettavat kysymykset on tehtävä ennakkoon jäljempänä
kuvattavan mukaisesti. Lisätietoja tilaisuuteen osallistumisesta esitetään
yhtiön internetsivuilla kohdassa ”Yhtiökokous 2022”.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja, varatuomari Jari Kääriäinen. Mikäli
Jari Kääriäinen ei painavasta syystä voi toimia puheenjohtajana, yhtiön hallitus
nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

1. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön talousjohtaja
Petri Härkönen. Mikäli Petri Härkönen ei painavasta syystä voi toimia
pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, yhtiön hallitus nimeää
pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa toisen
henkilön.

1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat,
jotka ovat äänestäneet ennakkoon tässä kutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti
ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua
yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien
tietojen perusteella.

1. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen,
   toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, yhtiön 16.3.2022 julkistama
vuosikatsaus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön
internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Toimitusjohtajan katsaus on katsottavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/yhtiokokous#/ 22.3.2022 klo 12
alkaen.

1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Ponssen hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta
1.1.2021 – 31.12.2021 jaetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2022 on merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 20.4.2022.
Lisäksi hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,25 euron osakekohtaisen osingon
jakamisesta myöhempänä ajankohtana.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat
ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

Koska hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi jakaa osinkoa vähemmän
kuin osakeyhtiölain 13 luvun 7§:ssä säädetään, yhtiö on velvollinen jakamaan
vähemmistöosingon, mikäli tätä vaativat osakkeenomistajat, joilla on vähintään
yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Vähemmistöosingon määrä on vähintään
puolet tilikauden voitosta, mutta osakkeenomistaja ei voi kuitenkaan vaatia
voittona jaettavaksi enempää kuin kahdeksan (8) prosenttia yhtiön omasta
pääomasta. Vähemmistöosingon määrä on näin ollen 18145799,41 (0,648
euroa/osake), mikä vastaa 8 % yhtiön omasta pääomasta. Vähemmistöosinkoa vaativa
osakkeenomistaja voi ennakkoäänestyksessä äänestää vähemmistöosingon puolesta,
eikä erillistä vastaehdotusta tai vaatimusta yhtiölle tarvitse erikseen esittää.
Hallitus on ilmoittanut huomioivansa mahdollisesti jaettavan vähemmistöosingon
määrän vähennyksenä valtuutuksen nojalla jaettavien varojen määrässä
edellyttäen, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään varojenjaosta
ehdotetun mukaisesti.

1. Voittopalkkioiden maksaminen henkilöstölle

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että konsernin palveluksessa olevalle
henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota tilikaudelta 2021 enintään 100 euroa per
henkilö per työssäolokuukausi.
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat
ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
   toimitusjohtajalletilikaudelta 1.1. – 31.12.2021

2. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, yhtiön pörssitiedotteella
16.3.2022 julkistama palkitsemisraportti, joka on saatavilla myös yhtiön
internetsivuilla osoitteessa
https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi#/, katsotaan esitetyksi
yhtiökokoukselle.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Ponssen toimielinten palkitsemisraportin 2021
hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat
ilmoittaneet kannattavansa yhtiön palkitsemisraportin hyväksymistä.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat
ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot
pysyvät ennallaan.

Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin 48.000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 45.000 euroa ja jäsenelle 38.000 euroa vuodessa.Hallituksen
kokouksista aiheutuvat matkakustannuksetkorvataan yhtiön
matkustuskäytännönmukaisesti.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat
ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi
vahvistetaan kahdeksan (8) henkilöä.Aiemmin jäseniä oli seitsemän (7).

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat
ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan
uudelleen Mammu Kaario, Matti Kylävainio, Juha Vanhainen, Janne Vidgrén, Juha
Vidgrén, Jukka Vidgrén sekä Jarmo Vidgrén sekä uutena jäsenenä Ilpo Marjamaa.
Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Uudeksi jäseneksi ehdolla oleva Ilpo Marjamaa (DI, tuotantotekniikka, s. 1961)
toimii hallitusammattilaisena. Hänellä on laaja kokemus liiketoiminnan
strategisesta suunnittelusta ja kansainvälisen tuotannon ja logistiikan
johtamisesta. Marjamaa on toiminut vuosina 1999–2020 Kone Oyj:n palveluksessa
erilaisissa strategian ja liiketoiminnan kehityksen sekä myyntiin, tuotantoon ja
logistiikkaan liittyvissä johtotehtävissä. Marjamaa on Hetitec Oy:n hallituksen
jäsen. Ehdottavien osakkeenomistajien arvion mukaan Marjamaa on riippumaton
yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Muiden ehdolle asetettujen
henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön
internetsivuilla
https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/hallitus#/

Osakkeenomistajat ehdottavat, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa
kantaa hallituksen jäsenten valintaa koskevaan ehdotukseen yhtenä
kokonaisuutena.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat
ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille maksetaan
palkkiota yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö
KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että KHT Ari Eskelinen tulisi toimimaan
päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat
ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

1. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat
ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 250.000
kappaletta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ja äänistä.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista
maksettava vastike on yhtiön osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan
hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään
vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus
valtuutetaan päättämään, miten osakkeita hankitaan. Hallitus voi valtuutuksen
perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla
pääomalla.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankinta), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy
osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yhtiön
kasvustrategiaa tukevien yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi,
käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai muutoin edelleen
luovutettavaksi, pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta ei valtuutuksen nojalla
saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien
osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 prosenttia kaikista osakkeista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2023 saakka. Valtuutus kumoaa
varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen.

1. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä
   optio­oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
   antamisesta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat
ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio
-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 250.000 osaketta (mukaan lukien
erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin
0,89 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla
voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Uudet
osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa
joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa ja luovuttamisessa
voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden
käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yhtiön
kasvustrategian tukemiseksi tehtävien yrityskauppojen, investointien tai muiden
yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi taikka yhtiön
sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Hallitus voi päättää
myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen
7.4.2021 hallitukselle antamat valtuutukset yhtiön hallussa olevien osakkeiden
luovuttamisesta ja uusien osakkeiden antamisesta.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset,
tämä yhtiökokouskutsu ja tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen sekä
palkitsemisraportti ovat osakkeenomistajien nähtävinä kolmen viikon ajan ennen
yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa, osoite Ponssentie 22, Vieremä sekä yhtiön
internetsivuilla https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/yhtiokokous#/.

Ponsse Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa
https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/taloudellista
-tietoa/vuosikertomukset#/ 16.3.2022. Yhtiön selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä, palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti ovat
saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessahttps://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi#/

Kokouskutsusta ja muista edellä mainituista asiakirjoista lähetetään pyynnöstä
osakkeenomistajalle kopio. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internetsivuilla viimeistään 21.4.2022 alkaen.

C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille

Koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään
siten, että osak-keenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua
yhtiökokoukseen kokouspaikalla eikä voi myöskään osallistua reaaliaikaisen
tietoteknisen yhteyden välityksellä.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
vain äänestämällä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
28.3.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
vain ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Ohjeet hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille löytyy alta kohdasta C.4
”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajat”.

1. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää
osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä
ennakkoon vastaehdotuksia tai kysymyksiä.

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat
tiistaina 22.3.2022 klo 12, kun jäljempänä kohdassa 5 esitetty määräaika
äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja äänestää
ennakkoon viimeistään torstaina 31.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä
ilmoittautumisen tulee olla tehtynä ja ennakkoäänten on oltava perillä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo
-osuustilillään, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen
yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 22.3.2022 klo 12.00 –
31.3.2022 klo 16.00 seuraavilla tavoilla:

a)      sähköisesti yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/yhtiokokous#/.

Ilmoittautuminen edellyttää henkilöomistajalta vahvaa sähköistä tunnistamista.
Kun henkilöomistaja kirjautuu yhtiön verkkosivujen kautta palveluun, hänet
ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä
istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen, valtuuttaa toisen ja ennakkoäänestää.
Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen tapahtuu y-tunnusta ja
arvo-osuustilinumeroa käyttämällä. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä
Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä
tunnistamista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai suomalaisella
mobiilivarmenteella.

b)      sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan
ennakkoäänestyslomakkeen Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen
yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy,
Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki. Ennakkoäänestyslomake tulee saataville
yhtiön internetsivuille osoitteeseen
https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/yhtiokokous#/ ilmoittautumisen ja
ennakkoäänestyksen alkaessa 22.3.2022 klo 12.00 tai pian sen jälkeen.

Osakkeenomistajan ennakkoäänet kirjataan ja otetaan huomioon edellyttäen, että
hän ilmoittautuu ja äänestää ennakkoon annettujen ohjeiden mukaisesti ja
toimittaa tässä yhteydessä asianmukaisesti kaikki tarvittavat tiedot ennen
ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä.

Äänestysohjeet tulevat olemaan saatavilla myös yhtiön internetsivuilla
osoitteessa https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/yhtiokokous#/.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on ilmoitettava
pyydetyt henkilötiedot. Osakkeenomistajien ja asiamiesten yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, kutakin arvo-osuustiliä koskevat
erilliset valtakirjat on toimitettava ja valtuutusasiakirjoilla on ilmoitettava
osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirja- ja äänestysohjemalli tulee saataville yhtiön internetsivuille
osoitteeseen https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/yhtiokokous#/
ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen alkaessa 22.3.2022 12.00 tai pian sen
jälkeen.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
halutessaan myös muun itse valitsemansa asiamiehen välityksellä. Myös
osakkeenomistajan itse valitseman asiamiehen on äänestettävä ennakkoon postitse
tai sähköpostitse tässä kutsussa kuvatulla tavalla (asiamies ei voi äänestää
sähköisen ennakkoäänestysjärjestelmän kautta).

Asiamiehen tulee toimittaa saamansa valtakirja sisältäen
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen Euroclear
Finland Oy, Yhtiökokous / Ponsse Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse
osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan
päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen tai vastaavien tietojen on
oltava perillä. Valtakirjan ja ennakkoäänestyslomakkeen toimittaminen Euroclear
Finland Oy:lle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua
perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä
valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet
käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n
yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua
vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus
tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja osoitteessa
https://www.suomi.fi/valtuudet.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien on ilmoittauduttava ja
ennakkoäänestettävä kohdassa C.4 ”Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat”
annettujen ohjeiden mukaisesti.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.3.2022 Varsinaiseen
yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on
näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään maanantaina 4.4.2022 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa
varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät
vaikuta oikeuteen osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee
ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon
viimeistään maanantaina 4.4.2022 klo 10.00 mennessä.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on myös huolehdittava
ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan
kuluessa.

1. Vastaehdotukset, kyselyoikeuden käyttäminen ja muut tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on väliaikaislain tarkoittamalla tavalla vähintään
yksi sadasosa (1/100) yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen
otettava vastaehdotus varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin
päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle
sähköpostilla osoitteeseen petri.harkonen@ponsse.com viimeistään maanantaina
21.3.2022 klo 10.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava perillä.

Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, sillä
edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua kokoukseen ja
osakkeenomistaja omistaa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään
yhden sadasosan (1/100) yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta
käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut
äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen
otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/yhtiokokous#/ viimeistään tiistaina
22.3.2022 klo 10.00.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset
tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen petri.harkonen@ponsse.com viimeistään
torstaina 24.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä kysymysten on oltava perillä.
Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä
mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön
internetsivuilla osoitteessa
https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/yhtiokokous#/ viimeistään tiistaina
29.3.2022.

Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja
esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Ponsse Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä kokouskutsun päivänä 16.3.2022 on
28.000.000 osaketta ja ne tuottavat yhteensä 28.000.000 ääntä. Kokouskutsun
päivänä yhtiöllä on hallussaan 227 omaa osaketta.

Vieremällä 16. maaliskuuta 2022

PONSSE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA
Talousjohtaja Petri Härkönen, puh. 020768 800 tai 050409 8362

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon
ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus
asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän
kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden
mukaisesti.
Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko
historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen
edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet
noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pohjoismaisella listalla.

Liitteet: