Ponsse Oyj

AGM Information • Apr 7, 2022

Ponsse Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä

Ponsse Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä

Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 7.4.2022 Vieremällä.
Yhtiökokouksessa valittu hallitus järjestäytyi yhtiökokouksen jälkeen.

Tilinpäätös 2022
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2021.

Osinko
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021 jaetaan osinkoa 0,60
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 11.4.2022 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 20.4.2022. Lisäksi yhtiökokous päätti,
että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,25 euron
osakekohtaisen osingon jakamisesta myöhempänä ajankohtana. Osakkeenomistajat
eivät vaatineet jaettavaksi vähemmistöosinkoa.
Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti
Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2021.

Henkilöstön voittopalkkio
Yhtiökokous päätti, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle
maksetaan voittopalkkiota tilikaudelta 2021 enintään 100 euroa per henkilö per
työssäolokuukausi.

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti
Yhtiökokous hyväksyi Ponssen toimielinten palkitsemisraportin 2021.

Hallitus
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 48000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 45 000 euroa ja muiden jäsenten 38000
euroa vuodessa. Hallituksen kokouksista aiheutuvat matkakustannuksetkorvataan
yhtiön matkustuskäytännönmukaisesti.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan (8). Yhtiökokous
päätti, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Mammu Kaario, Matti
Kylävainio, Juha Vanhainen, Janne Vidgrén, Juha Vidgrén, Jukka Vidgrén sekä
Jarmo Vidgrén sekä uutena jäsenenä Ilpo Marjamaa. Hallitukseen valittujen
henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön
internetsivuilla
https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/hallitus#/.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus
valitsi puheenjohtajakseen Jarmo Vidgrénin ja varapuheenjohtajakseen Mammu
Kaarion.
Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Eskelinen. Yhtiökokous päätti, että
tilintarkastajille maksetaan palkkiota yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun
mukaan.

Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta
seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 250.000
kappaletta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ja äänistä.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista
maksettava vastike on yhtiön osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan
hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään
vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus
valtuutetaan päättämään, miten osakkeita hankitaan. Hallitus voi valtuutuksen
perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla
pääomalla.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankinta), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy
osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yhtiön
kasvustrategiaa tukevien yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi,
käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai muutoin edelleen
luovutettavaksi, pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta ei valtuutuksen nojalla
saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien
osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 prosenttia kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
enintään kuitenkin 30.6.2023 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen
7.4.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen.

Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio­oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 250.000 osaketta (mukaan lukien
erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin
0,89 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla
voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Uudet
osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa
joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa ja luovuttamisessa
voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden
käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yhtiön
kasvustrategian tukemiseksi tehtävien yrityskauppojen, investointien tai muiden
yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi taikka yhtiön
sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Hallitus voi päättää
myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen
7.4.2021 hallitukselle antamat valtuutukset yhtiön hallussa olevien osakkeiden
luovuttamisesta ja uusien osakkeiden antamisesta.

Yhtiökokousasiakirjat
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön
pääkonttorissa, osoite Ponssentie 22, Vieremä sekä yhtiön internetsivuilla
https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/yhtiokokous#/ viimeistään 21.4.2022.

Vieremällä 7. huhtikuuta 2022

PONSSE OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA
Talousjohtaja Petri Härkönen, puh. 020768 800 tai 050409 8362

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon
ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus
asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän
kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden
mukaisesti.
Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko
historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen
edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet
noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pohjoismaisella listalla.