POND GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

폰드그룹/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	10:00
2. 장소		서울시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 별관 5층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다
※관련공시	2026-01-07 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호	제3기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	- 결산배당: 1주당 현금 130원
제2호	정관 일부 변경의 건	- 사업목적 추가 및 상법 개정사항 반영
제3호	이사 선임의 건	-
3-1호	사내이사 임종민 선임의 건	-
3-2호	사내이사 김유진 선임의 건	-
3-3호	사외이사 진헌진 선임의 건	-
3-4호	사외이사 박영수 선임의 건	-
제4호	감사 선임의 건	-
4-1호	상근감사 안승준 선임의 건	-
제5호	이사 보수 한도 승인의 건	-
제6호	감사 보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임종민	1961-12	3	재선임	전)코웰패션㈜ 대표이사 현)폰드그룹㈜ 대표이사
김유진	1971-12	3	재선임	전)코웰패션㈜ 대표이사 현)폰드그룹㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진헌진	1963-01	3	재선임	전)에스케이브로드밴드㈜ 비상무이사 현)㈜제이티피 대표이사	㈜제이티피 대표이사
박영수	1974-04	3	재선임	현)법률사무소 P&K 리더스 공동 대표 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안승준	1955-10	3	재선임	상근	전)앰배서더호텔그룹 부회장 현)폰드그룹㈜ 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 화장품 유통 및 도소매업 - 화장품 책임판매업 - 미용기기 제조 및 판매업 - 미용기기개발, 제조 및 판매업 - 가정용전자기기개발, 제조 및 판매업 - 면세점 운영업 - 부가통신사업자로서의 문자메세지 발송 - 전기통신사업자를 통한 문자메세지 발송사업 및 부대사업일체 등 - 소프트웨어개발업 - 응용소프트웨어 개발 - 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 - 퀵서비스중개업 - 배달중개업 - 의류 및 잡화 도매 및 소매업 - 소셜네트워크서비스(SNS)를 활용한 광고 대행 및 컨설팅업 - 창고 및 스튜디오 임대업 - 별정통신사업 - 통신 재판매업 - 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 - 온라인 활용 마케팅 및 관련 사업지원 서비스업 - 문자발송 대행업 - 특수한 유형의 부가통신사업 - 호스팅 및 관련 서비스업		- 신규 사업 추진 등에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-