POND GROUP CO., LTD. - AGM Information 2025

폰드그룹/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 별관 5층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제02기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 제1호 의안인 재무제표 승인을 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. * 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2025년 3월 21일 - 제02기 정기주주총회 소집과 관련하여 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경이 결정된 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시	-

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