Polyrocks Chemical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 26, 2021

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-091

广东聚石化学股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次 会议于2021 年11 月25 日在公司会议室内现场召开。此次会议事项紧急，会议 通知于2021 年11 月24 日通过电子邮件、通讯方式送达各位监事。本次会议应 到监事3 人，实到监事3 人。会议由监事会主席廖华利女士主持。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资建设新材料循环产业园项目的议案》

公司为布局绿色新材料循环产业，拓展改性塑料的下游应用。拟在湖北省江 陵县通过招标拍卖挂牌手续获取237.6 亩建设用地。项目分两期建设：第一期投 资总额3.0 亿元人民币，用地约181 亩，主要建设内容为改性塑料粒子、EPP（发 泡聚丙烯）、智能保温箱及汽车零部件，建设周期为36 个月；剩余约56 亩作为 第二期储备用地。

监事会认为：本次对外投资是基于公司未来绿色循环产业发展战略的需要， 优化了公司产品结构，培养了新的盈利增长点，有利于提升公司的核心竞争力和 盈利能力。本次投资事项的决策程序合法有效，不存在损害公司及公司股东特别 是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权;

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决;

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

对外投资建设新材料循环产业园项目的公告》。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司监事会 2021 年11 月26 日