Polyrocks Chemical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 26, 2021

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-090

广东聚石化学股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次 会议于2021 年11 月25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于2021 年11 月24 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事，由于事项较为紧急，召集人 在会议上对本次临时会议紧急召开作出说明。本次会议由董事长陈钢先生主持， 本次会议应到董事9 人，实际到会董事9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于控股子公司股份制改造的议案》

公司控股子公司常州奥智高分子新材料有限公司拟股份制改造，即整体变更 设立股份有限公司。

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票； 回避表决情况：无；

本议案无需提交股东大会审议；

公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见同日刊载于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司股份制改造的公告》。

（二） 审议通过《关于对外投资建设新材料循环产业园项目的议案》

公司计划在湖北省江陵县通过招标拍卖挂牌手续获取237.6 亩建设用地。项 目分两期建设：第一期投资总额3.0 亿元人民币，用地约181 亩，主要建设内容 为改性塑料粒子、EPP（发泡聚丙烯）、智能保温箱及汽车零部件，建设周期为 36 个月；剩余约56 亩作为第二期储备用地。

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票；

回避表决情况：无；

本议案无需提交股东大会审议；

公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见同日刊载于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资建设新材料循环产业园项目的 公告》。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会 2021 年11 月26 日