Polyrocks Chemical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 4, 2021

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-057

广东聚石化学股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次 会议于2021 年7 月1 日在公司一楼会议室内现场召开。根据《公司章程》相关 规定，因本次会议情况紧急，本次会议通知于2021 年7 月1 日通过电子邮件方 式发送至各位监事。本次会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议由监事会主席 廖华利女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司对外投资暨签订<入区协议>的议案》

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”） 为夯实主营产品，提升 光显业务板块整合能力及管理水平，提高市场占有率，公司控股子公司常州奥智 高分子新材料有限公司于 2021 年7 月1 日与武进国家高新技术产业开发区管理 委员会签订了《入区协议》，拟在常州武进高新区扩建液晶显示器用扩散板、导 光板生产线，预计总投资5 亿元。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 控股子公司对外投资暨签订<入区协议>的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度新增对外担保预计额度的议案》

公司结合2021 年度的项目发展和实施计划，预计公司于2021 年度为合并报

表范围内的控股子公司新增担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10.00 亿 元，其中为全资子公司提供担保额度不超过4.40 亿元，为非全资控股子公司提 供担保额度不超过5.60 亿元。公司为非全资控股子公司提供非按股比的担保时， 原则上要求该公司或其其他股东提供反担保。

监事会认为：本次对外担保额度事项有利于满足公司及下属子公司生产经营 的资金需求，降低融资成本。本次提供担保额度事项符合相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》等的规定，决策和审批程序合法、合规，不存在损害公司 及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意新增对外担保预计额度的议 案。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 公司2021 年度新增对外担保预计额度的公告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司监事会 2021 年7 月2 日