Polyrocks Chemical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 18, 2021

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-042

广东聚石化学股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次 会议于2021 年5 月18 日在公司会议室内现场召开。会议通知已于2021 年5 月 14 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3 人，实到监事3 人。

会议由监事会主席廖华利女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保的议案》 公司为盘活公司资产，优化资金结构，公司及子公司聚石化学（长沙）有限 公司（以下简称“聚石长沙”）拟将自有固定资产出售给远东国际融资租赁有限 公司（以下简称“远东租赁”）并租回使用，融资额度合计不超过1 亿元，其中， 聚石化学融资额度不超过人民币7,700 万元整，租赁期限不超过30 个月。公司 全资子公司聚石长沙融资额度不超过人民币2,300 万元整，租赁期限不超过30 个月。公司为聚石长沙本次融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人 民币2,300 万元。最终融资额度、期限等，以公司、聚石长沙与远东租赁签订的 协议为准。

监事会认为：公司为全资子公司聚石化学（长沙）有限公司申请综合授信额 度提供担保是为满足子公司业务发展及生产经营的需要。本次提供担保事项符合

相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，决策和审批程序合法、 合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议 案》

广东聚石科技研究有限公司为聚石化学全资子公司，是募投项目“研发中心 建设项目”的实施主体，公司拟以募集资金向广东聚石科技研究有限公司增资 5,265.50 万元用于募投项目“研发中心建设项目”的实施建设。

监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司广东聚石科技研究有限公司进 行增资，是公司募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改 变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。本监事会同意公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的建设。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金 专户存储四方监管协议的议案》

公司拟用募集资金向全资子公司广东聚石科技研究有限公司（以下简称“聚 石科技”）增资以实施募投项目建设，公司将向聚石科技增资5,265.50 万元， 用于公司募投项目“研发中心建设项目”的实施。为确保募集资金使用安排，聚 石科技将新开立募集资金专项账户用于存储和使用上述增资款项，并拟与聚石化 学、保荐机构光大证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司签署《募集资 金专户存储四方监管协议》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司收购河源市普立隆新材料科技有限公司 70% 股

权的议案》

公司拟以自有资金人民币1,980 万元收购安吉景驰企业管理合伙企业持有 的河源市普立隆新材料科技有限公司（以下简称“普立隆”）70%的股权，收购 完成后，普立隆成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司监事会 2021 年5 月18 日