Polyrocks Chemical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 3, 2021

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-006

广东聚石化学股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会 议于2021 年2 月3 日在公司会议室内现场召开。会议通知已于2021 年1 月29 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3 人，实到监事3 人。

会议由监事会主席李世梅女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金存放专户余额的议案》

公司的监事会认为：公司本次变更部分募集资金专户余额，有助于公司进一 步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目 的正常运行，不存在损害股东利益的情况。公司监事会同意本次变更部分募集资 金专户余额事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经核查，公司的监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金， 系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司经营能力， 符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项 目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。该事

项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适 用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。综上，公 司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司监事会 2021 年2 月3 日