POLYDUCT Nyrt. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 1, 2026

Elektronikusan aláírta: Egri Tibor
BÉT
XTEND
Pólydiputéktólapok
POLYDUCT

TÁJÉKOZTATÓ

A 2026. április 23-ai rendes évi Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról

A POLYDUCT Nyrt. (székhelye: 4181 Nádudvar, Kabai u. 62., cégjegyzék száma: 09-10-000090, a továbbiakban „Társaság”) a 2026. április 23. napján (csütörtök) 14:00 órára összehívott rendes évi Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit:

1. napirendi pont:

Döntés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2025. évi éves beszámolójának és éves jelentésének elfogadásáról a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.

1. éves jelentés tervezete.

Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2025. évi beszámolóját (1.582.978 eFt befektetett eszközök értékkel, 2.069.597 eFt forgóeszközök értékkel, 2.737.310 eFt saját tőkével, 3.665.477 eFt mérlegfőösszeggel, 21.940 eFt adózott eredménnyel), valamint éves jelentését és a könyvvizsgáló, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság ezekről készült írásbeli jelentését elfogadja.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Könyvvizsgáló nyilatkozata:

Az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2025. december 31.-én fennálló pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényel összhangban, ezért azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

2. napirendi pont:

Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, osztalékfizetésről, az osztalék mértékéről és kifizetésének szabályairól

Határozati javaslat:

A Közgyűlés dönt a Társaság adózott eredményének eredménytartalékba helyezéséről.

---

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2025. évi mérlege szerinti eredménytartalék terhére minden egyes 1000 Ft névértékű törzsrészvény után bruttó 315,- Ft összegű osztalék kifizetéséről határoz.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékról döntő közgyűlés által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon a részvény tulajdonosa és az ezen fordulónapra vonatkozó tulajdonjoga alapján a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A részvényes osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.

A közgyűlés által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns fordulónap legkorábban az osztalékról döntő közgyűlés napját követő 2. (második) kereskedési nap lehet.

Osztalékfizetés fordulónapja: 2026. május 07.

A társaság köteles a Budapesti Értéktőzsde Zrt. („BÉT”) mindenkori hatályos Xtend Általános Üzletszabályzatában meghatározott ex-kupon nap előtt 2 (kettő) kereskedési nappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az ex-kupon nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő 3. (harmadik) kereskedési nap lehet.

Az osztalékfizetés fordulónapjáról (tulajdonosi megfeleltetés napja) valamint az osztalékfizetés pontos napjáról, valamint az osztalékfizetés rendjéről 2026. április 28. és 2026. április 29. napja között a Társaság közzétételi felületein közleményben tájékoztatja a részvényeseket. A közlemény megjelenésének napja és az osztalékfizetés napja között legalább 10 (tíz) munkanapnak kell eltelnie.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

1. napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság által előterjesztett 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.

A Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

1. napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság tagjai 2025. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról.

Az Igazgatóság esetében az értékelés alapja az üzleti tervben meghatározottak megvalósulása. A Felügyelőbizottság megállapította, hogy az Igazgatóság a 2025. évben a hatályos jogszabályoknak és a Társaság Alapszabályának megfelelően végezte tevékenységét, a szükséges mértékben ülésezett, a Társaságot érintő, döntést igénylő kérdésekben határozott. Az Igazgatóság és a menedzsment tagjai munkájukat elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. Az Igazgatóság az éves beszámolóban és jelentésben ismerteti az előző üzleti évben kifejtett tevékenységét.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Fésűs András Árpád, az Igazgatóság tagja és elnöke munkáját elvárható

2/4

---

gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Fésűs András Árpád részére a 2025. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Egri Tibor, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Egri Tibor részére a 2025. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Bisztrán János, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Bisztrán János részére a 2025. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Fésűs Nóra Magdolna, az Igazgatóság tagja és elnöke munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Fésűs Nóra Magdolna részére a 2025. évre felmentvényt ad.

5. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a társaság 2025. évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről.

A Javadalmazási jelentés tervezete.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés a Társaság 2025. évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

6. napirendi pont:

A 2026-os gazdasági évre vonatkozó szervezeti, üzletpolitikai és beruházási terv előterjesztése, jóváhagyása.

A Társaság 2026 évre vonatkozó árbevételi terve: 2.800.000 eFt, mely árbevétel eléréséhez 131.000 eFt adózás előtti eredmény tervezhető.

A beruházások jóváhagyott keretösszege 422.678 eFt, melynek meghatározott tartalma a szinten tartást, technológiafejlesztési és raktárfejlesztési beruházásokat szolgálja.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés a Társaság 2026. gazdasági évre vonatkozó szervezeti, üzletpolitikai és beruházási tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

7. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási politikájáról.

A Javadalmazási politika tervezete.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés a Társaság Javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

3/4

---

4/4

1. napirendi pont:
   Az Igazgatóság tájékoztatója a 2024. április 25-ei rendes közgyűlés felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről.

Határozati javaslat
A Közgyűlés az Igazgatóság tájékoztatóját a 2024. április 25-i rendes közgyűlés felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről jóváhagyólag tudomásul veszi.

1. napirendi pont:
   Alapszabály hatályosítása a könyvvizsgáló adataiban történt változás miatt.

Határozati javaslat
A Közgyűlés az alapszabály 14.2. pontját akként hatályosítja, hogy abban a könyvvizsgáló címeiben történő változást átvezeti

1. napirendi pont:
   Egyebek
   Az Igazgatóság a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a Felügyelő Bizottság megvizsgálta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkeje 102.540 darab, egyenként 1.000,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényből állt. A törzsrészvényekhez darabonként egy szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyezően 102.540 darab.

Nádudvar, 2026. április 01.

POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság