POLYDUCT Nyrt. — AGM Information 2026

Mar 23, 2026

Elektronikusan aláírta: Egri Tibor
PDCO BÉT XTEND
Pólydavonó Házipont
Pólydavonó Pólydavonó
Pólydavonó Pólydavonó Pólydavonó Pólydavonó Pólydavonó Pólydavonó Pólydavonó Pólydavonó

POLYDUCT Nyrt.
RÉSZVÉNYESEI
részére

Tárgy: Közgyűlési Meghívó

A POLYDUCT Nyrt. (székhelye: 4181 Nádudvar, Kabai u. 62., cégjegyzék száma: 09-10-000090) Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a részvénytársaság alapszabályának 10. pontja szerinti rendes évi közgyűlését

2026. április hó 23. napján (csütörtök) 14:00 órakor

tartja a POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyrt. nádudvari székhelyén, Nádudvar, Kabai utca 62. szám alatti tanácstermében.

Napirendi pontok:

1. Döntés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2025. évi éves beszámolójának és éves jelentésének elfogadásáról a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.
   Előadó: Egri Tibor vezérigazgató

2. Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, osztalékfizetésről, az osztalék mértékéről és kifizetésének szabályairól
   Előadó: Fésűs András az Igazgatóság elnöke

3. Döntés az Igazgatóság által előterjesztett 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.
   Előadó: Fésűs András az Igazgatóság elnöke

4. Döntés az Igazgatóság tagjai 2025. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról.
   Előadó: Fésűs András, az Igazgatóság elnöke

5. Véleménynyilvánító szavazás a társaság 2025. évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről.
   Előadó: Fésűs András az Igazgatóság elnöke

6. A 2026. gazdasági évre vonatkozó szervezeti, üzletpolitikai és beruházási terv előterjesztése, jóváhagyása.
   Előadó: Fésűs András az Igazgatóság elnöke

7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási politikájáról.
   Előadó: Fésűs András az Igazgatóság elnöke

8. Az Igazgatóság tájékoztatója a 2024. április 25-ei rendes közgyűlés felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről.
   Előadó: Fésűs András az Igazgatóság elnöke

9. Alapszabály hatályosítása a könyvvizsgáló adataiban történt változás miatt.
   Előadó: ifj. Dr. Varga Zsigmond ügyvéd

10. Egyebek

---

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden 1000 Ft (egyezer forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

Tájékoztatjuk, hogy a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlést változatlan helyen és napirenddel 2026. május hó 04. napján 14:00 órakor tartjuk. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlésen a szavazati jogát az a részvénykönyvbe – legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapig – bejegyzett részvényes, vagy képviselője gyakorolhatja, aki a közgyűlés megnyitása előtt személyazonosságát, képviseleti jogosultságát igazolja. A képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, melynek érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre.

Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. A részvényes vagy képviselője a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg szavazólapot kap, amely szavazatra és a közgyűlésen való részvételre jogosít. A szavazólap tartalmazza a részvényes által leadható szavazatok számát. A részvényesek szavazólapjuk felmutatásával szavaznak.

Együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletességére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet terjeszthetnek elő a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül az igazgatóság felé, amelyről ezt követően az igazgatóság a kérelem kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül hirdetményt tesz közzé. Ezzel egyidejűleg a részvényesek jogosultak az általuk javasolt napirendi ponthoz kapcsolódóan harmadik személy közgyűlésre való meghívását javasolni, véleményezési és hozzászólási jog biztosításával. A közzétett hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat és a közgyűlés elé terjesztendő egyéb dokumentumokat teljes terjedelemben a társaság – a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal – 2026. április 01-ig a társaság honlapján (www.polyduct.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzé teszi. Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy azon részvényesek, akik ezt kívánják, a közzéteendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is megkaphatják, amennyiben ezen igényület a részvényesi kapcsolattartó felé jelzik az mracz@polyduct.hu email címen.

A 10. napirendi pontban kerülnek megtárgyalásra mindazon kérdések, felvetések, amelyek külön döntéshozatalt nem igényelnek.

A Társaság a közgyűlésre ezúton meghívja a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat Második Könyve 13.1. és 14.3. pontjainak megfelelően a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.-t (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78, cégjegyzékszáma: 01-09-961102), a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Zrt-t (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em., cégjegyzékszáma: 01-10-044764).

A regisztráció a közgyűlés helyszínén és napján 13 óra 30 perc-től lehetséges.

Nádudvar, 2026. március 23.

Fésűs András s.k.
Igazgatóság elnöke