Poly Union Chemical Holding Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Nov 14, 2019

证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2019-62

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，贵州久联民爆 器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2019 年12 月3 日（星期二）召开2019 年第二次临时股东大会， 具体事宜如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第

• 六次会议审议，决定召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程 序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间

• （1）现场会议召开日期和时间：2019 年12 月3 日（星

期二）上午9:30 时。

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（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2019年12月3日交易日9:30～11:30， 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2019 年12 月2 日15:00 至2019 年12 月3 日 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式 ：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网 络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投 票系统行使表决权。

• 6、股权登记日：2019 年11 月27 日（星期三） 7、出席会议对象

• （1）截止股权登记日（2019 年11 月27 日）下午交易

• 结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东 大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为 出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后）， 或在网络投票时间内参加网络投票。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

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• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：贵州省贵阳市宝山北路213 号

• 久联华厦十六楼会议室。

9、参加会议的方式：本次会议采用现场投票表决与网 络投票表决相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项

• 1、关于拟变更公司全称和证券简称的议案；

• 2、关于修订《公司章程》的议案；

• 3、关于补选公司独立董事的议案；

• 4、关于更换公司2019 年度审计机构的议案；

• 5、关于审议《贵州久联民爆器材发展股份有限公司董

• 事、监事薪酬管理及业绩考核办法 （试行）》的议案；

• 6、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；

• 7、关于为控股子公司保利生态向银行申请项目贷款提

• 供担保的议案。

相关说明：

• 1.上述议案1、2 经公司第六届董事会第五次会议审议

• 通过，议案3-7 经公司第六届董事会第六次会议审议通过， 议案4 同时经公司第六届监事会第五次会议审议通过。具体 内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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2.上述议案将对中小投资者的表决单独计票，表决结果 单独在公告中列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股 东：①持有上市公司股份的公司董事、监事、高级管理人员； ②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

3.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所 备案审核无异议，方可提交股东大会进行表决。

4.第2 项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过方可生 效。

三、本次股东大会提案编码表（表一）

		备注 (该列打勾 的栏目可以 投票)
提案 编码
	议案名称
100	总议案 （包括本次会议审议的所有议案）	√
1.00	关于拟变更公司全称和证券简称的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于补选公司独立董事的议案	√
4.00	关于更换公司2019年度审计机构的议案	√
5.00	关于审议《贵州久联民爆器材发展股份有 限公司董事、监事薪酬管理及业绩考核办	√

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	法（试行）》的议案
6.00	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
7.00	关于为控股子公司保利生态向银行申请 项目贷款提供担保的议案	√

四、会议登记办法

（一）登记方式

拟出席现场会议的股东及委托代理人请于2019 年11 月 28 日、11 月29 日每天9：00～11:30， 14:00～16:30 到公 司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过邮件、 传真或信函的方式于上述时间登记，邮件、传真或信函以抵 达本公司的时间为准，并请电话确认。

• 1.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、

• 法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

• 2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等

• 办理登记手续。

• 3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人

• 证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

• 4.本次股东大会不接受电话登记。

• （二）登记地点及信函邮寄地址：

贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部，信函上请 注明“ 股东大会”字样 ；通讯地址： 贵州省贵阳市宝山 北路213 号久联华厦八楼；邮编：550000 ；

电话：0851-86748121/86751504。

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（三）注意事项 ：本次股东大会不接受会议当天现场登 记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件 于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、联系方式

• 联系人：王玲、李茂伟

电话：0851-86751504、86748121

传真：0851-86748121

• 2、本次会议会期一天，出席会议的股东食宿费及交通

• 费自理。

• 3.若有其他未尽事宜，另行通知。

七、备查文件

• 1、公司第六届董事会第五次会议决议、第六届董事会

• 第六次会议决议；

• 2、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告

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附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2019 年11 月14 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为：“362037”，投票简称为：“久联投票”。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权；本次股东大会不涉及累积 投票提案。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议审议的所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

投票时间：2019 年12 月3 日交易日9:30～11:30， 13:00～15:00。 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2019 年12 月2 日15:00（现 场股东大会召开前一日）至2019 年12 月3 日15:00（现场股东大会 结束当日）期间的任意时间。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身

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份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席 2019 年12 月3 日召开的贵州久联民爆器材发展股份有限公司2019 年第二 次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人 若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

提案编码	提案名称	备注 （ 该列打勾 的栏目可 以投票）		表决意见	表决意见
			同意	反对	弃权
100	总议案（包括本次会议审议的所有议 案）	√
1.00	关于拟变更公司全称和证券简 称的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于补选公司独立董事的议案	√
4.00	关于更换公司2019年度审计机 构的议案	√
5.00	关于审议《贵州久联民爆器材 发展股份有限公司董事、监事 薪酬管理及业绩考核办法 （试 行）》的议案	√
6.00	关于修订《公司董事会议事规 则》的议案	√

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关于为控股子公司保利生态向 √ 银行申请项目贷款提供担保的 7.00 议案

注：在对议案投票时，请在对应议案相应的表决意见下打“√”； 针对同一议案，同时在 “同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择 两个或以上选项打“√”的，按废票处理。

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：

附注：1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

• 2、单位委托须加盖单位公章。

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附件3：

参会股东登记表

股东姓名		身份证号码/营 业执照号
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮件		邮编
是否本人参会		备注

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