Poly Union Chemical Holding Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 27, 2013

证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2013—037

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司四届十七次董事会审议，决定召开公司2013年第一次临时股东 大会，具体事项通知如下：

一、股东大会召集人：贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间、地点：

1、会议召开时间：2013年10月15日（周二）上午10 时

2、会议地点：贵阳市宝山北路213号本公司十六楼会议室

三、召开方式：集中会议

四、会议审议事项：

• 1、关于提请审议选举董事的议案；

（1）2013年5月10日公司四届十四次董事会审议通过的《关于提请审 议推荐公司董事的议案》；推荐魏彦先生为公司董事候选人。并于2013年5 月14日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网、中国证券报、证券时报上公 告。

（2）2013年9月26日公司四届十七次董事会审议通过的《关于提请审 议更换公司董事的议案》；推荐王丽春女士为公司董事候选人。 本议案采用累积投票制。

2、关于提请审议聘任公司2013年审计机构的议案；

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2013年5月10日公司四届十四次董事会审议通过的《关于提请审议聘任 公司2013年审计机构的议案》。并于2013年5月14日在公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网、中国证券报、证券时报上公告。

3、关于提请审议修订《公司章程》的议案。

2013年7月17日公司四届十五次董事会审议通过的《关于提请审议修订 <公司章程>的议案》。并于2013年7月18日在公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网、中国证券报、证券时报上公告。

五、出席会议对象：

1、截止2013年10月9日下午3 点收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可委托 代理人出席；

• 2、本公司董事、监事及高管人员。

• 六、会议登记办法：

• 1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格

• 证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

  • 2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

  • 3、授权委托代理人还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行

登记。

异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确 认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份 证原件后有效；

• 4、登记时间：2013年10月10日至11日（上午9：00-11：30 时，下午

• 14：00-17：00 时）

5、登记地点：贵阳市宝山北路213 号久联华厦贵州久联民爆器材发展 股份有限公司证券与法律事务部。

七、其他事项：

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• 1、会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

• 2、联系地址：贵阳市宝山北路213 号久联华厦8 楼证券与法律事务部 联系人：王丽春 王玲

电话：（0851）6748121 6751504 传真：（0851）6748121

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2013 年9 月27 日

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附：授权委托书

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司股东，兹委 托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2013 年 10 月 15 日召开的 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，代表本

人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

会议审议事项	会议审议事项	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
1、关于提请审议选举董事的议案；	（1）推荐魏彦先生为公司董事候选人。
	（2）推荐王丽春女士为公司董事候选人。
2、关于提请审议聘任公司2013年审计机构的议案；
3、关于提请审议修订《公司章程》的议案。

注：1、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

• 3、本授权委托书应于 2013 年 10 月 11 日前填妥并通过专人、邮寄、

传真或电子邮件形式送达本公司。

委托人签名:

委托人身份证号码:

受托人签名:

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受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日委托期限至本次股东大会会议结束。

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