Poly Union Chemical Holding Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 29, 2011

证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2011—036

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 召开2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议基本情况：

（一）股东大会召集人：贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 （二）会议召开时间、地点：

1、会议召开日期和时间：2011 年10 月18 日上午9：30 时 2、会议地点：贵州省剑河县温泉酒店

（三）召开方式：集中会议

二、会议审议事项：

（一）关于提请审议公司第四届董事会董事候选人的议案；

1、审议选举周天爵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；

2、审议选举占必文先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；

3、审议选举罗德丕先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；

4、审议选举周宗庆先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；

5、审议选举梁建新先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；

6、审议选举张曦女士为公司第四届董事会董事候选人的议案。

（二）关于提请审议公司第四届董事会独立董事候选人的议案；

1、审议选举王胜彬先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。

2、审议选举王强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。

3、审议选举魏现州先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。

（三）关于提请审议公司第四届监事会监事候选人的议案。

• 1、审议选举杜方贤先生为公司第四届监事会监事候选人的议案。

• 2、审议选举刘筑川先生为公司第四届监事会监事候选人的议案。

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3、审议选举李鸿先生为公司第四届监事会监事候选人的议案。

注：根据《公司章程》第八十五条的规定，股东大会就选举董事、监 事（指非由职工代表担任的监事）进行表决时，根据章程的规定或者股东 大会的决议，实行累积投票制，每一股拥有与将选出的董事、监事人数相 等的表决权，股东可以将其全部股份的表决权集中选举一人，也可以分别 选举数人，但该股东所累计投出的票数不得超过其享有的总票数；股东大 会表决后，依据候选董事、监事得票多少决定当选，但候选人获得票数不 得少于出席股东大会股东所代表表决权的1/2；在累积投票制下，董事和 监事分别选举，独立董事与董事会其他成员分别选举。

（四）关于提请审议向子公司贵州久和民爆器材有限公司提供贷款担 保的议案；

议案（一）、（二）、（三）、（四）经公司三届三十次董事会审议 通过。

（五）关于提请审议变更公司2011 年度审计机构的议案。

公司第三届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于变更公司2011 年度审计机构的议案》（详见公司2011－024 号公告），2011 年7 月1 日 独立董事对此已发表相关独立意见（详见巨潮资讯网7 月2 日刊载的全 文）。现拟将该议案提交股东大会表决。聘用时间以股东大会通过之日起 计算。

三、出席会议对象：

• 1、截止2011 年10 月13 日下午3 点收市时在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

• 2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；

• 3、本公司董事、监事及高管人员。

四、会议登记办法：

• 1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人

• 资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

• 2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

• 3、授权委托代理人还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证

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进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开 会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托 人身份证原件后有效；

• 4、登记时间：2011 年10 月14 日上午9：00-11：30 时，下午14：

• 00-17：00 时；

• 5、登记地点：贵阳市宝山北路213 号贵州久联民爆器材发展股份

• 有限公司证券部。

• 五、其他事项：

• 1、会期一天，参会股东食宿及交通费自理。

• 2、联系地址：贵阳市宝山北路213 号

联系人：张曦 王丽春

电话：（0851）6790686、6751504 传真：（0851）6748121

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董 事 会

2011 年9 月28 日

附：授权委托书

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授 权 委 托 书

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持股数： 股东帐号：

受托人：

身份证号码： 联系电话：

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席贵州久联民爆器材发 展股份有限公司2011 年第二次临时股东大会会议，代我行使表决权。

委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议事项行使表 决权。

委托期限：贵州久联民爆器材发展股份有限公司2011 年第二次临时 股东大会召开期间。

序 号	表决事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
一	关于提请审议公司第四届董事会董事候选人的议案；
	1、审议选举周天爵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；
	2、审议选举占必文先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；
	3、审议选举罗德丕先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；
	4、审议选举周宗庆先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；
	5、审议选举梁建新先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；
	6、审议选举张曦女士为公司第四届董事会董事候选人的议案。
二	关于提请审议公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
	1、审议选举王胜彬先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
	2、审议选举王强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
	3、审议选举魏现州先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
三	关于提请审议公司第四届监事会监事候选人的议案；
	1、审议选举杜方贤先生为公司第四届监事会监事候选人的议案。

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• 2、审议选举刘筑川先生为公司第四届监事会监事候选人的议案。

3、审议选举李鸿先生为公司第四届监事会监事候选人的议案。 关于提请审议向子公司贵州久和民爆器材有限公司提供贷款担保的 四 议案； 五 关于提请审议变更公司2011 年度审计机构的议案。

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

• □有权按照自己的意见进行表决 或

• □无权按照自己的意见进行表决。

注：

• 1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托

• 人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托 人有权按照自己的意见进行表决。

• 2、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；

• 如欲投票反对某议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票 弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

委托人签字：

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