Poly Union Chemical Holding Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Sep 12, 2005

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 董事会投票委托征集函

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“久联发展”或“公司”) 董事会作为征集人向全体流通股股东征集公司召开的股权分置改革相关股东会 议(以下简称本次股东大会)的投票权。

本次征集投票权行动以无偿方式进行,不进行有偿或者变相有偿征集投票 权的活动；不存在利用或者变相利用本次征集投票权进行内幕交易、操纵市场 等证券欺诈行为。

董事会承诺全体董事将亲自出席本次股东大会,并按照股东的具体指示代 理行使投票权,在本次股东大会决议公告前,对委托人情况、委托投票情况、征 集投票结果予以保密。

重要提示

中国证监会及深圳证券交易所对本征集投票权函的内容不负任何责任,对 其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见,任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。

一、久联发展基本情况

• (一)公司基本情况简介：

• 1、公司的法定名称：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

英文名称： GUIZHOU JIULIAN INDUSTRIAL EXPLOSIVE MATERIAL DEVELOPMENT CO.,LTD

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公司英文名称缩写：JIULIANFAZHAN

股票简称：久联发展

股东代码：002037

• 2、公司法定代表人：杨胜利

• 3、公司董事会秘书：梁建新

• 4、联系地址：贵州省贵阳市宝山北路213 号

邮政编码： 550002

• 电 话： 0851-6756941、6751504

• 传 真： 0851-6751504

互联网网址： www.jiulianfazhan.com

电子信箱：Ljx3616199＠163.com

二、本次股东大会基本情况

本次征集投票权仅为久联发展召开的股权分置改革相关股东会议而设立。 1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2005 年 10 月 20 日（星期四 ） 上午09：00 网络投票时间为：2005 年 10 月 14 日——2005 年10 月 20 日 其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2005 年 10 月 14 日—

—2005 年 10 月 20 日交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2005 年 10 月 14 日上午9：30－2005 年 10 月 20 日下午15:00 任意时间。

• 2、现场会议召开地点：贵州省贵阳市宝山北路213 号久联华厦三楼会议室

• 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司

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将通过交易所交易系统及深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向流 通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。

4、有关召开本次股东大会的具体情况请见公司2005 年 9 月 12 日公告的 《贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议通 知》。

五、征集方案

本次征集投票权的具体方案如下：

(一)征集对象：本次投票权征集的对象为久联发展截止2005 年 9 月 29 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体 流通股股东。

• (二)征集时间：自2005 年 10 月 10 日(星期一 )至2005 年 10 月 19 日

• (星期 三 )(每日9:00-17:00)。

(三)征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公 开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《证券时报》)和网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

(四)征集程序：截止2005 年 9 月29 日下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的久联发展流通股股东可通过以下程序办理委 托手续：

第一步：填妥授权委托书，授权委托书须按照本征集函确定的格式逐项填 写；

第二步：向征集人的联系人提交签署的授权委托书及其相关文件。 本次征集投票权将由北京市鼎业律师事务所签收授权委托书及其相关文

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件。

法人股东须提供下述文件：

• 1、现行有效的企业法人营业执照复印件；

• 2、法定代表人身份证复印件；

• 3、授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，

• 则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书)； 4、法人股东账户卡复印件；

• 5、2005 年 9 月29 日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原

• 件)。

以上文件应加盖该法人股东公章。

个人股东须提供下述文件：

• 1、股东本人身份证复印件；

• 2、股东账户卡复印件；

• 3、股东签署的授权委托书原件；

• 4、2005 年9 月29 日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原

件)。

法人股东和个人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委托专人送达 的方式送达征集人的联系人。

同时，请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在 显著位置标明“征集投票权授权委托”。

该等文件应在本次征集投票权时间截止(2005 年10 月19 日17:00)之前送 达,逾期则作无效处理；由于投寄差错，造成信函未能于该截止时间前送达的， 也视为无效。

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授权委托书及其相关文件送达的指定地址如下： 联系地址：贵州省贵阳市宝山北路213 号久联华厦 贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

邮政编码： 550002

电 话： 0851-6756941、6751504

联系人：梁建新 范新强（独立董事）

• (五)授权委托的规则

• 1、股东提交的授权委托书及其相关文件将由北京市鼎业律师事务所律师

• （以下简称见证律师）按下述规则对提交文件进行审核。经审核确认有效的授 权委托结果将提交公司董事会。经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确 认为有效：

• （1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点； （2）应在征集时间内(2005 年 10 月 19 日17:00 前)提交授权委托书及相

• 关文件；

• （3）股东已按本报告书附件规定的格式填写并签署授权委托书，且授权内

• 容明确，提交相关文件完整、有效，并均由股东签字或盖章。

• （4）提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相

• 符；

• （5）未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。

• 2、经见证律师确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下

• 办法处理：

• （1）股东将征集事项的投票权委托征集人后，在现场会议登记时间截止前

• 以书面形式明示撤销对征集人授权委托的，征集人将视为其授权委托自动失效。 （2）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞

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成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，征集人将视为委托股 东对征集事项的授权委托无效。

（3）股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同 的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效。

（4）股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议 的，则已作出的授权委托自动失效。

（5）授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权 文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不 需要公证。

七、公司董事会就征集事项的投票建议及理由：

董事会认为，方案的实施将有效地解决股权分置这一历史遗留问题，对提 升公司整体价值、完善公司的法人治理结构都具有积极的意义。方案的内容与 全体股东尤其是中小股东的利益息息相关。由于公司股东分散,且中小股东亲临 股东大会现场行使股东权利成本较高，为切实保障中小股东利益、行使股东权 利,董事会特发出本征集投票委托函。董事会将严格遵照有关法律、法规和规范 性文件以及久联发展公司章程的规定，履行法定程序进行本次征集投票权行动, 并将按照股东的具体指示代理行使投票权。

八、备查文件

律师事务所关于公开征集投票权的法律意见书

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

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附件：(注：复印有效)

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授权委托书

公司董事会声明：本公司董事会已按照中国证监会和证券交易所的相关规 定编制并披露了《董事会投票委托征集函》，公司全体董事将亲自出席股东大会 并按照股东的指示代理行使投票权。

委托人声明：本人是在对久联发展董事会投票委托征集函的相关情况充分 知情的条件下委托董事会行使投票权。在本次股东大会登记时间截止之前，本 人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自或委 托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回 原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

本授权委托的有效期：自签署日至股权分置改革相关股东会议结束。 受托人姓名 委托人姓名或名称

委托人身份证号码 委托人股东账号 （法人股东请填写其法人资格证号）

委托人持股数量 委托指示

赞成 反对 弃权

(注：请对该表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权，并在相应 栏内划“√”，三者必选一项；多选或未作选择的，则视为该授权委托事项无效。) 委托人(签字确认，法人股东加盖法人公章)：

委托日期：

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