Poly Plastic Masterbatch (SuZhou) CO., Ltd — Regulatory Filings 2021

Nov 29, 2021

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2021-065

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五 次会议于2021 年11 月29 日上午10 点以现场会议的形式召开。本次会议通知于 2021 年11 月24 日以微信、电话、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席 董事7 名，实际出席会议董事7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议， 会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以 及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》

公司拟在不影响募集资金投资计划的前提下，继续使用不超过40,000 万元 的闲置募集资金（含本数）及不超过15,000 万元（含本数）自有资金进行现金 管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2021-067）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第五次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2021 年11 月29 日