Poly Plastic Masterbatch (SuZhou) CO., Ltd — Regulatory Filings 2021

Aug 9, 2021

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2021-048

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三 次会议于2021 年8 月8 日上午10 点以现场会议的形式召开。本次会议通知于 2021 年7 月29 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事 7 名，实际出席会议董事7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议 由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2021 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司

《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-051）及公司《2021 年半年度报告摘要》 （公告编号：2021-052）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-053） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于投资设立境外子公司的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2021-054）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 三、备查文件

• 1、《公司第二届董事会第三次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会 2021 年8 月10 日