Poly Plastic Masterbatch (SuZhou) CO., Ltd — Regulatory Filings 2021

Aug 9, 2021

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2021-049

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 二次会议于2021 年8 月8 日下午3 点以现场会议的形式召开。本次会议通知于 2021 年7 月29 日以微信、电话、邮件等方式通知送达公司全体监事。公司应出 席监事3 名，实际出席会议监事3 名。公司董事会秘书列席了会议，会议由监事 会主席付洋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司 章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021 年半年度报告及摘要》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年半年度报告及摘要》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，公司《2021 年半年度报告及 摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-051）及《公司2021 年半年度报告摘要》 （公告编号：2021-052）

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（二）审议通过《公司2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金 管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2021 年半年

度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-053）。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

1、苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议； 特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

监事会 2021 年8 月10 日