Poly Plastic Masterbatch (SuZhou) CO., Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 2, 2020

证券代码：300905

证券简称：宝丽迪

公告编号：2020-007

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

关于聘任副总经理及副总工程师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宝丽迪材料科技股份有限（以下简称“公司”））于2020 年12 月2 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任田雪峰为苏州宝丽迪 材料科技股份有限公司副总经理的议案》、《关于聘任蒋志勇为苏州宝丽迪材料 科技股份有限公司副总经理的议案》、《关于聘任徐虎明为苏州宝丽迪材料科技 股份有限公司副总经理兼副总工程师的议案》。

因公司经营战略安排，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任 田雪峰先生、蒋志勇先生为公司副总经理，聘任徐虎明先生为公司副总经理兼副 总工程师。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。 田雪峰先生、蒋志勇先生、徐虎明先生简历详见附件。

公司独立董事认为：田雪峰先生、蒋志勇先生、徐虎明先生等人，具备履行 高级管理人员职责所必需的工作能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员 的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。田雪峰先 生、蒋志勇先生、徐虎明先生等人任职资格合法，聘任程序合规，我们同意聘田 雪峰先生、蒋志勇先生担任公司副总经理，徐虎明先生担任公司副总经理兼副总 工程师。

特此公告。

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董事会 2020 年12 月2 日

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附件1：

田雪峰先生简历

田雪峰先生：1976 年10 月生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专 学历。

职业经历：

1999 年3 月至2004 年4 月，任远东塑胶染料（深圳）有限公司销售代表； 2004 年5 月至2005 年5 月，浙江翔盛集团有限公司色母粒分厂销售经理；2005 年5 月至2009 年2 月，上海暾联贸易有限公司销售经理；2009 年2 月至今，苏 州宝丽迪材料科技股份有限公司市场部经理。

截止本公告披露日，田雪峰先生持有苏州铕利合盛企业管理中心(有限合 伙)108.0748 万元出资额，苏州铕利合盛企业管理中心(有限合伙)持有苏州宝丽 迪材料科技股份有限公司467.19 万股股份。田雪峰先生与公司控股股东、实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第3.2.4 条 所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职 条件。

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附件2：

蒋志勇先生简历

蒋志勇先生：1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 工程师

职业经历：

1997 年7 月至2002 年3 月任浙江大普化纤集团有限公司工艺员、生产科副 科长；2002 年5 月至2014 年6 月历任江苏神羊集团有限公司纺丝部经理、总工 程师、副总经理；2014 年7 月至2020 年4 月任无锡利永源科技有限公司总经理； 2020 年5 月至今任苏州宝丽迪材料科技有限公司生产部经理。

截止本公告披露日，蒋志勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第3.2.4 条所规 定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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附件3：

徐虎明先生简历

徐虎明先生：1982 年生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。 职业经历：

2005 年8 月至2019 年3 月就职于奥美凯聚合物(苏州)有限公司，历任技术 员、客户实验室主管、技术经理、质量经理、产品应用经理、代理厂长等职务。 2019 年7 月至今，就职于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司，任技术部经 理。

截止本公告披露日，徐虎明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第3.2.4 条所规 定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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