Poly Plastic Masterbatch (SuZhou) CO., Ltd — Audit Report / Information 2020

Dec 2, 2020

证券代码：300905

证券简称：宝丽迪

公告编号：2020-009

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九 次会议于2020 年12 月2 日下午3 点以现场会议的形式召开。本次会议通知于 2020 年11 月22 日以电话通知等方式送达公司全体监事。公司应出席监事3 名， 实际出席会议监事3 名。公司董事会秘书列席了会议，会议由监事会主席付洋女 士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》 经审核，监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金符 合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排， 不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。 监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2020-003）

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》

经核查，监事会认为：在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情 况下，对闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，

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更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。符合上市公司监管指引 第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理细则》等相关法律法规及规章 制度的规定，符合股东利益最大化原则。

因此监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营 的情况下，使用不超过人民币60000 万元(含本数)的闲置募集资金和不超过 15000 万元(含本数)的自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提请公司股东大会 审议。

（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经核查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司 提供审计服务的经验与能力，有利于保障及提高公司审计工作的质量，保护公司 及全体股东利益。在公司上市相关财务报告审计工作中，其严格遵守国家相关法 律法规，独立、客观、公正地为公司提供优质的审计服务，很好地完成了审计工 作。综上，我们同意拟续聘立信会计师事务所（普通合伙）为公司审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 续聘会计事务所的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提请公司股东大会 审议。

三、备查文件

1、苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；

2、苏州宝丽迪材料科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次 会议相关事项的独立意见；

3、苏州宝丽迪材料科技股份有限公司独立董事关于续聘会计事务所的事前 认可意见；

4、东吴证券股份有限公司《关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司以募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；

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5、《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》；（信 会师报字[2020]第ZA15971 号）

6、东吴证券股份有限公司《关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司使用部 分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》；

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

监事会 2020 年12 月2 日

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