Poly Plastic Masterbatch (SuZhou) CO., Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 25, 2021

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2021-058

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四 次会议于2021 年10 月24 日上午10 点以现场会议的形式召开。本次会议通知于 2021 年10 月14 日以微信、电话、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席 董事7 名，实际出席会议董事7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议， 会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以 及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2021 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-060）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于以增资扩股方式收购江西欣资新材料科技有限公司

75%股权的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 以增资扩股方式收购江西欣资新材料科技有限公司75%股权的公告》（公告编号： 2021-061）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第四次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2021 年10 月26 日