Poly Plastic Masterbatch (SuZhou) CO., Ltd — Board/Management Information 2021

May 24, 2021

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2021-038

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 二次会议于2021 年5 月24 日上午10 点以现场会议的形式召开。本次会议通知 于2021 年5 月21 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董 事7 名，实际出席会议董事7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议， 会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以 及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并授权办理工商 变更登记的议案》

公司2020 年度利润分配方案实施完毕后，因资本公积金转增股本导致公司 股本由7200 万股增加至1.44 亿股。鉴于此，董事会拟对公司注册资本进行相应 变更，对《公司章程》进行相应修订，同时拟提请股东大会授权董事会或董事会 授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次授权的有效期限为 股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 变更公司注册资本、修改公司章程及进行工商变更登记的公告》（公告编号： 2021-039）,以及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案需提交股东大会审议并 经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于提请召开2021 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于2021 年6 月9 日召开公司2021 年第一次临时股东大会，将本次

董事会第一项议案提交至股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 召开2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-040）。

三、备查文件

• 1、《公司第二届董事会第二次会议决议》；

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2021 年5 月24 日