Poly Plastic Masterbatch (SuZhou) CO., Ltd — Board/Management Information 2021

May 17, 2021

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2021-034

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 一次会议于2021 年5 月17 日下午3 点以现场会议的形式召开。本次会议通知于 2021 年5 月14 日以微信、电话、邮件等方式通知送达公司全体监事。公司应出 席监事3 名，实际出席会议监事3 名。公司董事会秘书列席了会议，会议由监事 会主席付洋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司 章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举付洋女士为公司第二届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 完成监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）

三、备查文件

1、苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议； 特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

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