Poly Plastic Masterbatch (SuZhou) CO., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 15, 2021

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2021-026

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 十四次会议于2021 年4 月14 日上午10 点以现场会议的形式召开。本次会议通 知于2021 年4 月9 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席 董事7 名，实际出席会议董事7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议， 会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以 及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2021 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司

2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-025）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《公司第一届董事会第十四次会议决议》；

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2021 年4 月15 日