POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2016

Jul 25, 2016

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-061

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股权激励计划第二个行权期第四次的行权结果 暨股份上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次行权股票数量：2,195,713 股

• 本次行权股票上市流通时间：2016 年7 月29 日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

（一）符合行权条件情况

2014 年5 月23 日，保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于股票期权行权相关事项的议案》， 经审核公司及激励对象已满足股票期权激励计划首个行权期的行权条件，首个行 权期可行权的激励对象为164 名，对应的可行权股票期权数量为2804.868 万份， 行权价格为5.07 元/股。具体内容详见公司于2014 年5 月27 日刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《保 利房地产（集团）股份有限公司关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格 暨符合行权条件的公告》（公告编号2014-026）。

2015 年5 月6 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于股票 期权第二个行权期行权相关事项的议案》，经审核公司及激励对象已满足股票期 权激励计划第二个行权期的行权条件，第二个行权期可行权的激励对象为150 名，对应的可行权股票期权数量为2530.656 万份，行权价格为5.07 元/股。具 体内容详见公司于2015 年5 月8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《保利房地产（集团）股份有限 公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》（公告编号 2015-028）。

（二）行权价格调整情况

2015 年5 月28 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于调整股 票期权激励计划行权价格的议案》，针对公司2014 年度利润分配及资本公积金转 增股本的影响，同意将行权价格由5.07 元/股调整为4.85 元/股。2016 年5 月 17 日，公司2016 年第3 次临时董事会审议通过了《关于调整股票期权激励计划 行权价格的议案》，针对公司2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的影响， 同意将行权价格由4.85 元/股调整为4.51 元/股。具体内容详见公司分别于2015 年5 月29 日和2016 年5 月18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《保利房地产（集团）股份有限公 司关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号2015-037、 2016-035）。

（三）历次行权情况

公司股权激励计划首个行权期共计六次和第二个行权期前三次行权新增股 份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续，并 已上市流通。具体内容详见公司分别于2014 年9 月17 日、2014 年11 月28 日、 2015 年2 月9 日、2015 年6 月17 日、2015 年9 月17 日和2016 年1 月5 日刊 登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站的《保利房地产（集团）股份有限公司股权激励计划行权结果暨股份上市 公告》（公告编号2014-036）、《保利房地产（集团）股份有限公司股权激励计划 首个行权期第二次行权结果暨股份上市公告》（公告编号2014-046）、《保利房地 产（集团）股份有限公司股权激励计划首个行权期第三次行权结果暨股份上市公 告》（公告编号2015-007）、《保利房地产（集团）股份有限公司股权激励计划首 个行权期第四次和第二个行权期第一次的行权结果暨股份上市公告》（公告编号 2015-043）、《保利房地产（集团）股份有限公司股权激励计划首个行权期第五次 和第二个行权期第二次的行权结果暨股份上市公告》（公告编号2015-065）和《保 利房地产（集团）股份有限公司股权激励计划首个行权期第六次和第二个行权期 第三次的行权结果暨股份上市公告》（公告编号2016-001）。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）本次激励对象行权的股份数量

				本次行权占股 权激励计划总 量的比例	本次行权占第二个行 权期可行权期权总量 的比例
序 号			本次行权数 量（股）
	姓名	职务
一、董事、高级管理人员
1	刘平	董事、副总经理	221,729	0.24%	0.88%
2	王健	副总经理	194,400	0.21%	0.77%
董事、高级管理人员小计			416,129	0.44%	1.64%
其他激励对象小计			1,779,584	1.89%	7.03%
总 计			2,195,713	2.34%	8.68%

（二）本次行权股票来源情况

本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票。

（三）行权人数

本次股权激励计划行权的人数为32 名。

三、 本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日：2016 年7 月29 日。

（二）本次行权股票的上市流通数量：2,195,713 股。

（三）本次行权股票均为无限售条件流通股，参与行权的董事和高级管理人 员行权新增股份416,129 股按照相关法律法规自行权之日起锁定6 个月，转让时 须遵守上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及 其变动管理业务指引》、公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理办法》等有关规定。

（四）本次股本结构变动情况

单位：股

本次变动前	本次变动数	本次变动后
1,098,901,172	0	1,098,901,172
10,756,715,193	2,195,713	10,758,910,906
11,855,616,365	2,195,713	11,857,812,078

本次股份变动后公司实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字 [2016]第728219 号），截至2016 年7 月14 日止，公司向激励对象定向发行股票 新增股份2,195,713 股人民币普通股，募集资金净额9,900,469.92 元，其中增 加股本为人民币2,195,713.00 元,增加资本公积为人民币7,704,756.92 元。

本次股权激励计划行权向激励对象定向发行新增股份2,195,713 股已于 2016 年7 月22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变 更登记手续。

五、本次募集资金使用计划

本次股权激励计划行权募集资金全部用于补充公司流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

公司2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,363,372,804.23元， 基本每股收益为0.13元。公司于2016年6月完成非公司发行新增股份 1,098,901,172股，本次行权新增股份2,195,713股，以截至目前最新总股本 11,857,812,078股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下， 基本每股收益为0.11元。

七、备查文件

• 1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》 2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2016]

• 第728219 号）

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二○一六年七月二十六日