POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Aug 30, 2023

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2023-065

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第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次 会议于2023 年8 月30 日在广州市海珠区保利发展广场58 楼会议室以现场结合 视频方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事九名， 实际参加表决董事九名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》 的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于2023 年半年度报告 及摘要的议案》。

2023 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于2023 年半年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2023-067）。

三、关联董事回避，非关联董事一致同意通过《关于<保利财务有限公司关 联交易的风险持续评估报告>的议案》。

《保利发展控股集团股份有限公司关于对保利财务有限公司关联交易的风 险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二○二三年八月三十一日