POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2021

Aug 23, 2021

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2021-054

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关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月23 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订< 公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册地址

根据实际经营情况，公司注册地址拟由“广州市海珠区阅江中路688 号保利 国际广场30-33 层”变更为“广州市海珠区阅江中路823 号保利发展广场53-59 层”。

二、修订《公司章程》中的公司住所

拟修订《公司章程》第六条如下：

原第六条

公司住所：广州市海珠区阅江中路688 号保利国际广场北塔30-33 层 邮政编码：510308

修订后的第六条

公司住所：广州市海珠区阅江中路823 号保利发展广场53-59 层 邮政编码：510308

三、修订《公司章程》中的注册资本与股份总数

根据公司第二期股票期权激励计划行权结果，公司注册资本已增加至 11,970,107,583 元、股份总数增加至11,970,107,583 股，相应修订《公司章程》 相关内容。

本次章程修订尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十四日