POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2021

Apr 19, 2021

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2021-020

==> picture [263 x 41] intentionally omitted <==

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次 会议于2021 年4 月16 日在北京市新保利大厦28 层会议室召开，会议召集人为 公司监事会主席付俊女士，应参加表决监事3 名，实际参加表决监事3 名。会议 的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，会议审议通过 如下议案：

一、监事会以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2020 年度 监事会工作报告的议案》。

二、监事会以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2020 年度 财务决算的议案》。

本次财务决算结果经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并以天 职业字[2021]20842 号审计报告予以确认。

三、监事会以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2020 年度 利润分配预案的议案》。

同意以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10 股派发现金红利7.30 元（含税），剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司本年度不进行资本公 积金转增股本。若在本议案审议通过日至实施权益分派股权登记日之间公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

上述利润分配方案符合《公司章程》、《分红管理制度》及《2018-2020 年股 东回报规划》的相关要求。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司2020 年度利润 分配方案公告》（公告编号2021-021）。

四、监事会以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2020 年年 度报告及摘要的议案》，并对公司2020 年年度报告的编制过程提出书面审核意 见如下：

1、报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定；

2、报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项 规定，报告真实地反映了公司2020 年的经营管理和财务状况等事项；

3、参与编制报告的人员没有违反保密规定的行为。

2020 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、监事会以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2020 年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于2020 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2021-023）。

六、监事会以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2020 年度 内部控制评价报告的议案》。

2020 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、监事会以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2020 年度 社会责任报告的议案》。

2020 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上第一至四项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

监事会

二○二一年四月二十日