POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2018

Jun 22, 2018

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-043

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第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年6 月21 日以传真表决方式召开第五届监事会第十九次会议，会议召集人为监事会主席付 俊女士，应参加表决监事3 名，实际参加表决监事3 名。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规 定，会议审议通过了如下议案：

一、监事会以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募 集资金临时补充流动资金的议案》。

同意公司实施本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。公司本次使 用闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指 引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规 定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的 正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

具体内容详见同日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司关于使用闲置 募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号2018-044）。 特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

监事会

二○一八年六月二十三日