POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2012

Oct 29, 2012

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2012-040 债券代码：122012 债券简称：08 保利债

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2012 年第9 次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年10 月26 日以传真表决方式召开2012 年第9 次临时董事会，会议召集人为公司董事长宋 广菊女士，应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《保利房地产（集团） 股份有限公司公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、董事会以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2012 年第 三季度报告全文及正文的议案》。

2012 年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

二、董事会以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于成立全资子 公司的议案》。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二○一二年十月三十日